证券代码：603088           证券简称：宁波精达             公告编号：2023-035


                     宁波精达成形装备股份有限公司
                    第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决董
事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经与会董事认真审议,通过了如下议案：
    （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会对本议案发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁
波精达成形装备股份有限公司 2023 年半年度报告》及《宁波精达成形装备股份有限公司
2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁
波精达关于变更证券事务代表的公告》。
    特此公告。


                                              宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                                               2023 年 8 月 18 日




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