证券代码：603088           证券简称：宁波精达            公告编号：2023-042


                     宁波精达成形装备股份有限公司
                    第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决
董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经与会董事认真审议,通过了如下议案：
    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会对本议案发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁
波精达成形装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁
波精达关于变更会计事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议
    （三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁
波精达关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
    （四）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁
波精达关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

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特此公告。


                     宁波精达成形装备股份有限公司董事会
                                     2023 年 10 月 27 日




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