证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-024
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,236,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
67.9710
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议
以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈灵辉出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,196,497 99.9736 39,900 0.0264 0 0.0000
2. 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,196,497 99.9736 39,900 0.0264 0 0.0000
3. 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,196,497 99.9736 39,900 0.0264 0 0.0000
4. 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,196,497 99.9736 39,900 0.0264 0 0.0000
5. 议案名称：2022 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,196,497 99.9736 39,900 0.0264 0 0.0000
6. 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,196,497 99.9736 39,900 0.0264 0 0.0000
7. 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,196,497 99.9736 39,900 0.0264 0 0.0000
8. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,196,497 99.9736 39,900 0.0264 0 0.0000
9. 议案名称：公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,210,000 99.2399 39,900 0.7601 0 0.0000
10. 议案名称：公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,196,497 99.9736 39,900 0.0264 0 0.0000
11. 议案名称：关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,196,497 99.9736 39,900 0.0264 0 0.0000
12. 议案名称：关于 2023 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,196,497 99.9736 39,900 0.0264 0 0.0000
13. 议案名称：关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,196,497 99.9736 39,900 0.0264 0 0.0000
14. 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 555,700 93.3008 39,900 6.6992 0 0.0000
15. 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,196,497 99.9736 39,900 0.0264 0 0.0000
16. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,196,497 99.9736 39,900 0.0264 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
145,764,797 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
4,876,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
555,700 93.3008 39,900 6.6992 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 3,600 8.2758 39,900 91.7242 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 552,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
关于 2022
年度利润
7 5,210,000 99.2399 39,900 0.7601 0 0.0000
分配方案
的议案
关于续聘
会计师事
8 5,210,000 99.2399 39,900 0.7601 0 0.0000
务所的议
案
公司董事
2023 年度
9 5,210,000 99.2399 39,900 0.7601 0 0.0000
薪酬方案
的议案
公司监事
2023 年度
10 5,210,000 99.2399 39,900 0.7601 0 0.0000
薪酬方案
的议案
关于 2023
年度向金
融机构申
11 5,210,000 99.2399 39,900 0.7601 0 0.0000
请综合授
信额度的
议案
关于 2023
年度担保
12 5,210,000 99.2399 39,900 0.7601 0 0.0000
额度预计
的议案
关于 2023
年度开展
13 外汇衍生 5,210,000 99.2399 39,900 0.7601 0 0.0000
品交易业
务的议案
关于预计
2023 年度
14 日常关联 334,000 89.3286 39,900 10.6714 0 0.0000
交易的议
案
关于变更
注册资本
15 及修订《公 5,210,000 99.2399 39,900 0.7601 0 0.0000
司章程》的
议案
关于提请
股东大会
授权董事
会全权办
16 理以简易 5,210,000 99.2399 39,900 0.7601 0 0.0000
程序向特
定对象发
行股票的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 15 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的第 9 项议案，为关联股东需回避表决的议案，浙江
正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、陈灵辉为关联股东，其所持有的
表决权股份数量合计为 145,986,497 股对于该议案已回避表决。
3、本次股东大会审议的第 14 项议案，为关联股东需回避表决的议案，浙江
正裕投资有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、林忠琴为关联股东，其所持有的
表决权股份数量合计为 150,640,797 股对于该议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：崔白、侯雨桑
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议