正裕工业：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告2023-09-20
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-043
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司关于董事会、监事会
完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开职工代表大会
选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2023年9月19日召开2023年第一次临时股
东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事
会董事及第五届监事会非职工代表监事。
2023年9月19日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分
别审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专
门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼财务总
监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关
于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
根据公司2023年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果：
董事长：郑念辉先生
董事会成员：郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生、王筠女士、李连军先生（独立
董事）、曲亮先生（独立董事）和方年锁先生（独立董事）
公司第五届董事会由以上7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自
公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届董事会成员简历详见公司于2023年9月2日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
1
2023-037）。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况
经公司董事会审议，同意推举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，组成
情况如下：
1、董事会战略委员会：郑念辉先生、王筠女士、曲亮先生（独立董事），其中主任委
员由郑念辉先生担任。
2、董事会提名委员会：曲亮先生（独立董事）、郑连平先生、方年锁先生（独立董事），
其中主任委员由曲亮先生担任。
3、董事会审计委员会：李连军先生（独立董事）、曲亮先生（独立董事）、郑连平先
生，其中主任委员由李连军先生担任。
4、董事会薪酬与考核委员会：方年锁先生（独立董事）、王筠女士、李连军先生（独
立董事），其中主任委员由方年锁先生担任。
第五届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第五届董事会任期一致。
三、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会具体成员如下：
监事会主席：杨华珍女士
监事会成员：叶伟明先生、薛锦芳女士（职工代表监事）
公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期
自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届监事会成员简历详见公司于2023年9月2日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2023-037）。
四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
经公司第五届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书、证券事务代表，前述人员的任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事
会任期届满之日止。
总经理：郑念辉先生
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副总经理兼财务总监：王筠女士
董事会秘书：陈灵辉先生
证券事务代表：李幼萍女士（简历详见附件）
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0576-87278883
传真：0576-87278889
E-mail：add@addchina.com
联系地址：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日
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附：证券事务代表简历
李幼萍女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师，税务师，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
2004年3月进入公司，历任公司助理会计、主办会计、核算部副经理等职务。现
任公司证券事务代表。
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