证券代码：603095         证券简称：越剑智能          公告编号：2023-028



              浙江越剑智能装备股份有限公司
           第二届监事会第十八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八
次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2023
年 8 月 17 日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
     具体内容详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报
告摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
     具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2023 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-030)。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。


   特此公告。




                                  浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 19 日