证券代码：603096                   证券简称：新经典                公告编号：2023-041


                         新经典文化股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2023 年 10 月
17 日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全
体董事、监事和高级管理人员。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司
监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案无需提交股东大会审议。



    特此公告。


                                                       新经典文化股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 10 月 28 日