证券代码：603097             证券简称：江苏华辰          公告编号：2023-035



                   江苏华辰变压器股份有限公司
                  第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知
已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2023 年 11 月
27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会
议由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、
召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限
公司章程》等规定，会议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署<投资协议书>
的议案》

    同意公司在徐州高新技术产业开发区拟投资建设新能源电力装备产业基地项目（以
下简称“本次投资”），与徐州高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“徐州高新
区管委会”）拟签署《投资协议书》，并同意公司在股东大会批准的投资范围内，就本
次投资相关项目的具体实施与徐州高新区管委会作出具体约定。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏华辰变压器股份有限公司关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会拟签署<投资协
议书>的公告》。

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   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会并进一步授权董事长办理本次投资
相关事项的议案》

   为顺利实施本次投资的具体事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会并进一步授
权董事长全权负责本次投资的具体实施。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。




   特此公告。




                                              江苏华辰变压器股份有限公司董事会

                                                             2023 年 11 月 28 日




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