新疆汇嘉时代百货股份有限公司综合办公会议事规则




                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                          综合办公会议事规则
         （经 2023 年 5 月 23 日第六届董事会第一次会议审议通过）


                                   第一章 总        则
    第一条 为促进公司科学、民主、高效管理，根据《公司法》《公司章程》
《公司董事会议事规则》等有关规定，制定本议事规则。
    第二条 公司综合办公会是由董事会授权，由董事长召集董事及高级管理人
员，对公司日常经营管理事项进行决策并跟踪监督贯彻执行，具有决策和执行双
重职能的机构，是提升公司运行效率，保证公司经营效益的便宜行事机构。


                                  第二章 会议召开
    第三条 综合办公会由以下人员组成：董事长、总经理、有关董事及其他高
级管理人员。董事长根据需要，可通知公司相关人员列席会议。
    第四条 综合办公会由公司综合管理部发出会议通知，会议原则上每半月召
开一次。遇重大事项或董事长认为必要时，董事长可召开临时综合办公会。
    第五条 综合办公会由董事长召集和主持；因特殊情形不能履行职责时，董
事长也可根据需要指定公司其他董事召集和主持。


                                  第三章 议事范围
    第六条 综合办公会议事范围如下：
    （一）董事长直接负责的经营管理事项的讨论决定；
    （二）董事长认为须扩大讨论范围的经营管理事项；
    （三）总经理认为可通过简便程序讨论决定的事项；
    （四）公司组织机构方案；
    （五）中层管理人员的任免；
    （六）总经理办公会存在重大意见分歧的经营管理事项；

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   （七）被授权代理董事会审议公司重要管理制度；
   （八）被授权代理董事会审议限额范围内（董事会授权）投资和融资计划；
   （九）被授权代理董事会审议公司年度经营计划；
   （十）被授权代理董事会审议公司年度财务预算和财务决算；
   （十一）被授权代理董事会审议员工考核和薪酬方案；
   （十二）被授权代理董事会审议总经理办公会提交的各种议案。


                                  第四章 会议记录
    第七条 综合办公会应当由董事会秘书记录，并作为公司永久档案进行保管。
    第八条 董事长办公会纪要包括以下内容：
   （一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；
   （二）出席会议人员的姓名；
   （三）会议议程；
   （四）各参会人员的发言要点；
   （五）会议审议事项或议案的审议结果（包括同意、反对的人员姓名、同意
或反对具体意见及建议）。


                                   第五章 附        则
    第九条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定
执行。
    第十条 本规则由公司董事会负责制定并解释。
    第十一条 本规则自公司董事会审议通过之日起生效实施。




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