证券代码：603101         证券简称：汇嘉时代        公告编号：2023-028



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次
会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2023 年 6 月 6 日以电子邮件方式向
全体董事发出，本次会议于 2023 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于补充预计 2023 年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2023-029）”。
    本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避表决。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授
信的议案》。
    为满足经营需求，公司以全资子公司乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司持有的
位于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋负 1 层、5 层、6 层、7 层、8 层部分商
业房产（建筑面积共计 10945.13 平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订
的抵押合同为准），向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币

                                     1
1 亿元（该额度包含在年度综合授信额度内），期限 12 个月，最终借款利率以签
订合同为准。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二三年六月十四日




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