证券代码：603105          证券简称：芯能科技        公告编号：临 2023-047


               浙江芯能光伏科技股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，
会议由董事长张利忠先生主持。

    （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面或电子送达的方式向全体
董事发出。

    （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全体监事和
部分高级管理人员列席了会议。

    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第三季
度报告>的议案》

    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年
第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                            浙江芯能光伏科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 10 月 25 日