证券代码：603105             证券简称：芯能科技           公告编号：临 2023-059
转债代码：113679             转债简称：芯能转债


                   浙江芯能光伏科技股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事
长张利忠先生主持。

    （二）本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。

    （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司全体监事和部
分高级管理人员列席了会议。

    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议情况如下：

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江芯能光伏
科技股份有限公司章程》中部分条款进行修订以及有关文字表述的调整优化，并授权公
司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

    具体修订内容及修订后的《公司章程》全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏
科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-061）、《浙江芯能
光伏科技股份有限公司章程（草案）》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》

    为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规及规范性文件，以及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》的有关规定，
并结合公司的实际情况，公司拟对《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》
进行全文修订。

    因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公
司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目的议案》

    鉴于光伏组件价格阶段性下降导致分布式光伏电站建设成本下降，同时考虑到“分
布式光伏电站建设项目”各具体实施地点建设进度差异，为提高募集资金使用效率，公
司拟在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，增加公司 2023 年度向不特定
对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”的投资总额及项目总装
机容量，投资总额由 72,340.78 万元增加为 77,845.94 万元，项目总装机容量由 166.26MW
增加为 204.31MW，拟投入募集资金金额保持不变。

    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于增加部分募
集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2023-062）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于与参股公司开展业务合作暨关联交易的议案》

    关联交易事项一：公司全资子公司浙江芯能惠民新能源有限公司（以下简称“芯能
惠民”）拟与参股公司海宁经开芯能能源有限公司（以下简称“经开芯能”，芯能惠民持
股 45%）签署《光伏系统销售及服务合同》，约定芯能惠民向经开芯能出售安装容量为
458.25KWP (以实际并网容量为准)的户用光伏发电系统，合同结算总价为 177.84 万元。

    关联交易事项二：公司拟与经开芯能开展业务合作并签订战略合作框架协议，协议
约定经开芯能后续经营业务包括屋顶太阳能光伏电站、储能等业务优先由公司及全资子
公司提供 EPC 服务，相关业务合作交易金额不超过 5,000 万元。具体项目合同另行签订。

    公司董事会 2023 年第一次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独
立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为，本
次关联交易的决策程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，交易价
格客观公允，未发现存在利益输送的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，
未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易无需经过
有关部门批准。

    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于与参股公司
开展业务合作暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-063）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    因本次董事会审议通过的部分议案内容尚需提交公司股东大会审议，现提议召开
2023 年第二次临时股东大会。董事会授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开 2023
年第二次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事
项，并说明股东可以书面委托代理人代其出席会议并表决。

    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-064）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
             浙江芯能光伏科技股份有限公司
                                    董事会
                        2023 年 12 月 13 日