芯能科技：浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料2023-12-19
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
浙江 海宁
二〇二三年十二月二十九日
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
会 议 须 知 ..................................................................................................... 1
会 议 议 程 ..................................................................................................... 3
议案一： ........................................................................................................... 4
关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》的议案............4
议案二： ......................................................................................................... 11
关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
............................................................11
议案三： ......................................................................................................... 12
关于增加部分募集资金投资项目的议案 ..........................12
I
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
会 议 须 知
为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正
常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全
体人员遵照执行。
一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，
处理会议现场相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交
易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决
方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决
权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对
提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果应计为“弃权”。
五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理会议登记；委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理会议登记。
六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、如股东拟在本次股东大会上发言，请于会议开始前向公司董事会办公室登记，
出示有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由公司董事会办公室安排发言。股东
临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅
自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以
提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上
不得超过5分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
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九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合
法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工
作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
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会 议 议 程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点
浙江省海宁市皮都路 9 号一楼会议室。公司部分董事、监事及高管拟通过通讯方式
参加会议。
四、见证律师
北京市天元律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
（二）会议主持人宣布现场会议开始
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）股东发言、提问及解答
（五）投票表决
（六）计票人计票，监票人监票
（七）会议主持人宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）会议主持人宣布会议结束
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议案一：
关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江
芯能光伏科技股份有限公司公司章程》中部分条款，调整优化了有关文字表述，并授权
公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。修订后的章程全文详
见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程（草案）》。
本次修订主要内容具体如下：
修改前 修改后
第四十一条 公 司 股 东 大会 由 全 第四十一条 公 司 股 东 大会 由 全
体股东组成。股东大会是公司的权力机构， 体股东组成。股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
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（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定的
担保事项； 担保事项；
（十三）审议批准公司与关联人发生 （十三）审议批准公司与关联人发生
的交易金额（包括承担的债务和费用）在 的交易金额（包括承担的债务和费用）在
3,000万元以上，且占公司最近一期经审计 3,000万元以上，且占公司最近一期经审计
净资产绝对值5%以上的关联交易； 净资产绝对值5%以上的关联交易；
（十四）审议批准公司在一年内购买、 （十四）审议批准公司在一年内购买、
出售重大资产、对外投资 或担保金额超过 出售重大资产或者担保金额超过公司最近
公司最近一期经审计总资产30%的事项； 一期经审计总资产30%的事项；
（十五）对于董事会权限范围内的关 （十五）对于董事会权限范围内的关
联交易事项，出席董事会会议的非关联董 联交易事项，出席董事会会议的非关联董
事人数不足三人的，由股东大会审议； 事人数不足三人的，由股东大会审议；
（十六）审议批准变更募集资金用途 （十六）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
（十七）审议股权激励计划和员工持 （十七）审议股权激励计划和员工持
股计划； 股计划；
（十八）审议法律、行政法规、部门 （十八）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定的 规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。 其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额，超过最近一期经审计净资 对外担保总额，超过最近一期经审计净资
产的50%以后提供的任何担保； 产的50%以后提供的任何担保；
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（二）公司的对外担保总额，超过最 （二）公司的对外担保总额，超过最
近一期经审计总资产的30%以后提供的任 近一期经审计总资产的30%以后提供的任
何担保； 何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公 （三）公司在一年内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产30%的担保； 司最近一期经审计总资产30%的担保；
（四）为资产负债率超过70%的担保对 （四）为资产负债率超过70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审 （五）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产70%的担保； 计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。 方提供的担保。
公司对外担保存在违反审批权限、审 公司对外担保存在违反审批权限、审
议程序的情形，给公司造成损失的，相关 议程序的情形，给公司造成损失的，相关
责任人应当承担赔偿责任，并且公司将根 责任人应当承担赔偿责任，并且公司将根
据公司遭受的经济损失大小、情节轻重程 据公司遭受的经济损失大小、情节轻重程
度等情况，给予相关责任人相应的处分。 度等情况，给予相关责任人相应的处分。
第四十七条 独立董事有权向董事 第四十七条 经全体独立董事过半
会提议召开临时股东大会。对独立董事要 数同意，独立董事有权向董事会提议召开
求召开临时股东大会的提议，董事会应当 临时股东大会。对独立董事要求召开临时
根据法律、行政法规和本章程的规定，在 股东大会的提议，董事会应当根据法律、
收到提议后10日内提出同意或不同意召开 行政法规和本章程的规定，在收到提议后
临时股东大会的书面反馈意见。董事会同 10日内提出同意或不同意召开临时股东大
意召开临时股东大会的，应在作出董事会 会的书面反馈意见。董事会同意召开临时
决议后的5日内发出召开股东大会的通知； 股东大会的，应在作出董事会决议后的5日
董事会不同意召开临时股东大会的，将说 内发出召开股东大会的通知；董事会不同
明理由并公告。 意召开临时股东大会的，将说明理由并公
告。
第七十八条 下列事项由股东大会 第七十八条 下列事项由股东大会
以特别决议通过： 以特别决议通过：
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（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的合并、分拆、分立、解 （二）公司的合并、分拆、分立、解
散、清算； 散、清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大 （四）公司在一年内购买、出售重大
资产、对外投资或担保金额超过公司最近 资产或者担保金额超过公司最近一期经审
一期经审计总资产30%的； 计总资产30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或者《公司章 （六）法律、行政法规或者《公司章
程》规定的，以及股东大会以普通决议认 程》规定的，以及股东大会以普通决议认
定会对公司产生重大影响的、需要以特别 定会对公司产生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。 决议通过的其他事项。
第八十二条 董事及非由公司职工 第八十二条 董事及非由公司职工
代表担任的监事候选人名单以提案的方式 代表担任的监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。 提请股东大会表决。
（一）董事、监事候选人按以下程序 （一）董事、监事候选人按以下程序
和规定提名： 和规定提名：
…… ……
（二）独立董事按以下程序和规定提 （二）独立董事按以下程序和规定提
名： 名：
1、公司董事会、监事会、单独或者合 1、上市公司董事会、监事会、单独或
并持有公司已发行股份l%以上的股东可以 者合计持有上市公司已发行股份百分之一
提出独立董事候选人，并经股东大会选举 以上的股东可以提出独立董事候选人，并
决定； 经股东大会选举决定。但前述提名人不得
2、独立董事的提名人在提名前应当征 提名与其存在利害关系的人员或者有其他
得被提名人的同意；提名人应当充分了解 可能影响独立履职情形的关系密切人员作
被提名人职业、学历、职称、详细的工作 为独立董事候选人。
经历、全部兼职等情况，并对其担任独立 依法设立的投资者保护机构可以公开
董事的资格和独立性发表意见，被提名人 请求股东委托其代为行使提名独立董事的
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应当就其本人与公司之间不存在任何影响 权利。
其独立客观判断的关系发表声明； 2、独立董事的提名人在提名前应当征
3、董事会对被提名人的有关情况有异 得被提名人的同意。提名人应当充分了解
议的，应同时报送董事会的书面意见； 被提名人职业、学历、职称、详细的工作
4、对中国证监会持有异议的被提名 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记
人，可作为公司董事候选人，但不作为独 录等情况，并对其符合独立性和担任独立
立董事候选人。在召开股东大会选举独立 董事的其他条件发表意见。被提名人应当
董事时，董事会应对独立董事候选人是否 就其符合独立性和担任独立董事的其他条
被中国证监会提出异议的情况进行说明。 件作出公开声明。
股东大会就选举董事、监事进行表决 3、公司提名、薪酬与考核委员会应当
时，根据本章程的规定或者股东大会的决 对被提名人任职资格进行审查，并形成明
议，应当实行累积投票制。 确的审查意见。
前款所称累积投票制是指股东大会选 公司应当在选举独立董事的股东大会
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 召开前将所有独立董事候选人的有关材料
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 报送证券交易所。证券交易所依照有关规
有的表决权可以集中使用。董事会应当向 定对独立董事候选人的有关材料进行审查
股东公告候选董事、监事的简历和基本情 后，对独立董事候选人的任职资格提出异
况。 议的，公司不得提交股东大会选举。
4、公司股东大会选举两名以上独立董
事的，应当实行累积投票制。中小股东表
决情况应当单独计票并披露。
第一百零四条 独立董事应按照法 第一百零四条 独立董事对公司及
律、行政法规、中国证监会和证券交易所 全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照
的有关规定执行。 法律、行政法规、中国证监会规定、证券
交易所业务规则和公司章程的规定，认真
履行职责，在董事会中发挥参与决策、监
督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利
益，保护中小股东合法权益。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职
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权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
…… ……
（十七）法律、行政法规、部门规章 （十七）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。 或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略委 公司董事会设立审计委员会、战略委
员会和提名、薪酬与考核等相关专门委员 员会和提名、薪酬与考核委员会三个专门
会。专门委员会对董事会负责，依照本章 委员会。专门委员会对董事会负责，依照
程和董事会授权履行职责，提案应当提交 本章程和董事会授权履行职责，提案应当
董事会审议决定。专门委员会成员全部由 提交董事会审议决定。专门委员会成员全
董事组成，其中审计委员会和提名、薪酬 部由董事组成，其中审计委员会和提名、
与考核委员会中独立董事占多数并担任召 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担
集人，审计委员会的召集人为会计专业人 任召集人，审计委员会的召集人为会计专
士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 业人士，且审计委员会成员应当为不在上
规范专门委员会的运作。 市公司担任高级管理人员的董事。董事会
负责制定专门委员会工作规程，规范专门
委员会的运作。
第一百二十四条 公司设总经理一 第一百二十四条 公司设总经理一
名，副总经理若干，由董事会决定聘任或 名，副总经理四名，由董事会决定聘任或
者解聘。 者解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、 公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百五十六条 公司利润分配政 第一百五十六条 公司利润分配政
策为： 策为：
…… ……
（三）公司利润分配方案的审议程序： （三）公司利润分配方案的审议程序：
上市公司应当严格执行公司章程确定 上市公司应当严格执行公司章程确定
的现金分红政策以及股东大会审议批准的 的现金分红政策以及股东大会审议批准的
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现金分红具体方案。确有必要对公司章程 现金分红具体方案。确有必要对公司章程
确定的现金分红政策进行调整或者变更 确定的现金分红政策进行调整或者变更
的，应当经过详细论证后由董事会作出决 的，应当经过详细论证后由董事会作出决
议，独立董事应当发表明确意见，然后提 议，然后提交股东大会审议并经出席股东
交股东大会审议并经出席股东大会的股东 大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
所持表决权的2/3以上通过。 ……
……
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本议案属于特别决议事项，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。请各位
股东审议。
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董事会
2023 年 12 月 29 日
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议案二：
关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规及规范性文件，以及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》的有
关规定，并结合公司的实际情况，公司修订了《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董
事工作制度》。
因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公
司于 2023 年 12 月 13 日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度（草
案）》。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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议案三：
关于增加部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
鉴于光伏组件价格阶段性下降导致分布式光伏电站建设成本下降，同时考虑到“分
布式光伏电站建设项目”各具体实施地点建设进度差异，为提高募集资金使用效率，浙
江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯能科技”）拟在保持募集资金
继续投向分布式光伏电站的前提下，增加公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司
债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”的投资总额及项目总装机容量（以下简称“本
次增加部分募集资金投资项目”），拟投入募集资金金额保持不变。具体内容如下：
一、增加募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），本公司向
不特定对象发行可转换公司债券880万张，期限为6年，按面值人民币100.00元/张发行，
募集资金总额为880,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）7,500,000.00
元后的募集资金为872,500,000.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11
月1日汇入本公司募集资金监管账户。在扣除其他发行费用（不含增值税）2,939,554.53
元后，公司本次募集资金净额为869,560,445.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已对上述实际募集资金情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕585
号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用计划
公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为人民币 8.80 亿
元，扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
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注
序号 项目名称 项目投资总额 项目拟投入募集资金金额 项目拟投入募集资金净额
分布式光伏电站
1 72,340.78 61,600.00 61,600.00
建设项目
2 偿还银行贷款 26,400.00 26,400.00 25,356.04
合计 98,740.78 88,000.00 86,956.04
注：因本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司
根据募集资金用途的重要性和紧迫性的不同，维持投入到“分布式光伏电站建设项目”
的募集资金金额不变，相应调减用于偿还银行贷款的募集资金金额。
（三）本次增加募集资金投资项目情况
公司拟在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，增加公司2023年度向不
特定对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”的投资总额及项目
总装机容量，拟投入募集资金金额保持不变。
调整前的募投项目“分布式光伏电站建设项目”具体情况如下：
项目拟投入募
序 募投项目 实施地点 合计装机容量 项目投资总额
实施主体 集资金金额
号 名称 （区域） （MW） （万元）
（万元）
浙江省 128.92
江苏省 5.96
分布式光 广东省 公司各 17.07
1 伏电站建 72,340.78 61,600.00
设项目 湖北省 全资子公司 5.92
安徽省 2.40
天津市 5.99
合 计 166.26 72,340.78 61,600.00
调整后的募投项目“分布式光伏电站建设项目”,经公司重新测算，具体情况如下：
项目拟投入募
序 募投项目 实施地点 合计装机容量 项目投资总额
实施主体 集资金金额
号 名称 （区域） （MW） （万元）
（万元）
浙江省 131.45
分布式光 江苏省 公司各 33.81
1 伏电站建 77,845.94 61,600.00
设项目 广东省 全资子公司 20.77
湖北省 6.55
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安徽省 3.94
天津市 7.79
合 计 204.31 77,845.94 61,600.00
本次增加部分募集资金投资项目不影响“分布式光伏电站建设项目”原募投项目
达到预定可使用状态的时间；根据项目规划和已签署合同，新增部分的“分布式光伏电
站建设项目”预计经济效益与原募投项目接近，税后投资内部收益率为9.02%。
（四）董事会审议表决情况
公司于2023年12月12日召开第四届董事会第十五次会议审议《关于增加部分募集资
金投资项目的议案》。本议案不涉及关联交易，董事会以同意7票、反对0票、弃权0票的
表决结果审议通过了该项议案。
二、增加部分募集资金投资项目的具体原因
鉴于光伏组件价格阶段性下降导致分布式光伏电站建设成本下降，同时考虑到“分
布式光伏电站建设项目”各具体实施地点建设进度差异，为了提高募集资金使用效率，
公司拟在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，增加公司2023年度向不特定
对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”的投资总额及项目总装
机容量，拟投入募集资金金额保持不变。
三、增加募集资金投资项目的具体情况
在增加部分分布式光伏电站建设项目作为募投项目前，本次募投涉及分布式光伏项
目 总 规 模 约 为 166.26MW ， 投 资 总 金 额 为 72,340.78 万 元 ， 拟 投 入 募 集 资 金 金 额 为
61,600.00万元，项目的实施地点分布于浙江省、江苏省、广东省、湖北省、安徽省及天
津市，项目总数量为55个。在增加部分分布式光伏电站建设项目作为募投项目后，本次
募投涉及分布式光伏项目总规模增加到204.31MW，投资总金额为77,845.94万元，拟投
入募集资金金额不变仍为61,600.00万元，项目实施地点仍分布于浙江省、江苏省、广东
省、湖北省、安徽省及天津市，项目总数量增加到67个。
增加部分募集资金投资项目后，“分布式光伏电站建设项目”投资总额77,845.94万
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元，其中资本性支出总计为73,282.86万元，剩余金额4,563.08万元为非资本性支出；公
司本次拟使用募集资金投资61,600.00万元用于投资上述项目的资本性支出部分，资本
性支出募集资金不足部分以及非资本性支出由公司通过自筹方式解决。
募 投 项 目 的 资 本 性 支 出 金 额 为 73,282.86 万 元 ， 大 于 募 集 资 金 拟 投 入 总 金 额
61,600.00万元，由于项目投资建设存在先后顺序，涉及募投项目的资本性支出，公司将
优先使用募集资金。本次审议增加部分募集资金投资项目的董事会召开前公司已投入上
述增加项目的资金及本次董事会后上述增加项目的非资本性支出部分，将全部使用自有
资金。
四、增加募集资金投资项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
增加作为募投项目的分布式光伏电站建设项目仍紧紧围绕公司主营业务分布式光
伏电站投资运营业务展开，贯彻“聚焦自持分布式电站业务，紧跟产品技术发展，围绕
主业拓展分布式新应用领域”的业务发展战略，项目的实施有利于增厚公司发电业务收
入及收益，不断提升公司经营的可持续性和抗风险能力，具有良好的经营前景。
（二）相关风险提示
公司已结合行业格局、政策环境、市场环境、公司当前业务状况及未来战略规划等
情况对本次拟增加作为募投项目的分布式光伏电站建设项目进行了充分、审慎地可行性
研究与分析，但项目的可行性以及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、产业政策、
市场供求关系、行业技术水平、市场价格等现有状况基础上进行合理预测的，由于募集
资金投资项目的实施存在一定周期，若在实施过程中宏观经济、行业环境及气候条件等
因素发生变化，则可能对项目的实施带来不利影响。
五、增加募集资金投资项目经有关部门审批或者备案情况
在工商业分布式光伏投资运营审批方面，分布式光伏项目实施前应当向项目所在地
发展改革部门提交备案申请，填写环境影响登记表并在环境保护主管部门办理备案手续。
截至本次会议召开日，公司本次拟增加的募集资金投资项目均紧密围绕主营业务展
开，且均已取得了项目实施前所必要的相关项目备案及环评手续，具备实施能力。具体
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浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
情况如下：
备案
序 区
电站项目名称 备案编号 环评编号 装机容量
号 域 注
（MW）
安正时尚集团股份有限公司
2309-330481-04-01-837859 202333048100000294 1.00
（二期）项目
浙 利欧集团浙江泵业有限公司
2312-331081-04-01-698792 202333108100000303 0.95
1 江 （二期）项目
省 德清四维机械有限公司项目 2311-330521-07-01-466609 202333052100000336 0.25
永达电缆有限公司项目 2310-331052-04-02-347353 202333100200000202 0.33
江苏嘉通能源有限公司项目 2209-320667-89-05-407891 202332062300000180 24.00
江 江苏桐昆恒欣新材料有限公司
2 苏 2308-321362-89-01-797894 202332132300000128 2.25
项目
省 无锡华贝钢管制造有限公司
2309-320214-89-01-476190 202332021400000402 1.60
项目
广
马瑞利汽车零配件（广州）
3 东 2312-440114-04-01-467714 202344011400000484 3.71
有限公司项目
省
湖
4 北 武汉智普科技有限公司项目 2309-421083-04-01-250285 202342108300000041 0.63
省
安
安徽新雅非织造材料科技股份
5 徽 2309-340100-04-01-686293 202334018100000239 1.54
有限公司项目
省
天 天津西斯特仪表有限公司
2311-120113-89-05-185069 202312011300001681 0.80
项目
6 津
天津博泰换热设备有限公司
市 2312-120115-89-05-327177 202312011500000804 1.00
项目
合计 38.06
注：装机容量保留两位小数。若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为
四舍五入原因造成。
六、监事会和保荐机构的意见
（一）监事会意见
监事会认为：本次增加部分募集资金投资项目，是公司根据“分布式光伏电站建设
项目”各具体实施地点建设进度差异和光伏组件价格阶段性下降等实际情况，在项目实
施过程中作出的审慎决定，符合公司长期发展规划，有助于提高募集资金的使用效率。
本次增加募投项目不涉及募集资金的使用方向、拟投入募集资金金额的变更，不影响募
投项目的正常进行，不存在损害公司及投资者利益的情形。
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浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
（二）保荐机构意见
公司本次增加部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行
了必要的审批程序，相关事项尚需提交股东大会审议。
本次增加部分募投项目是公司根据实际情况做出的审慎决定，不存在损害股东利益
的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。保荐机构对公司本次增
加部分募集资金投资项目事项无异议。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通
过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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