证券代码：603109         证券简称：神驰机电           公告编号：2023-074



                       神驰机电股份有限公司

                      关于独立董事辞职的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会近日收到独立董事张财志先生的书面辞职报告。张财志先生因个
人原因申请辞去公司独立董事职务以及专门委员会委员职务，辞职后其本人将不
再担任公司任何职务。张财志先生确认与本公司董事会无不同意见，也没有就本
人的辞职需要知会本公司股东的任何事项。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张财志先生的辞职将导致公司
独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，张财志先生的辞职报告将在新
任独立董事选举产生后生效。在此之前，张财志先生将继续履行独立董事职责。
张财志先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对张财
志先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                              神驰机电股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 3 日