证券代码：603109           证券简称：神驰机电           公告编号：2023-077



                       神驰机电股份有限公司

                           关于董事辞职的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司董事会近日收到公司董事艾刚先生的书面辞职报告。艾刚先生因个人原
因，申请辞去公司董事职务，自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，艾刚先生
将不再担任公司任何职务。艾刚先生确认与本公司董事会无不同意见，也没有就
本人的辞职需要知会本公司股东的任何事项。
    艾刚先生的辞职未导致公司董事会成员数量低于《公司法》规定最低人数，
不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将根据《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。艾刚先生在公司任
职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对艾刚先生在任职期间为公司发展作
出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                                神驰机电股份有限公司董事会
                                                          2023 年 8 月 11 日