证券代码：603109          证券简称：神驰机电           公告编号：2023-100



                         神驰机电股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
于 2023 年 10 月 13 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 10 月 26 日以现场和
通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董
事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （二）《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 人因个人原因离职
而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 0.252 万股，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关
于回购注销离职员工限制性股票的公告》（2023-102）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善神驰机电
股份有限公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司对
《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修改，修改后的《董事会审计委员
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会工作细则》披露于上海证券交易所网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （四）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督
机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管
理办法》有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修订，修订后的制度披
露于上海证券交易所网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）《关于变更注册资本的议案》
    公司拟将公司注册资本变更为 20,887.272 万元，具体内容详见在上海证券交
易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（2023-103）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）《关于修订<公司章程>的议案》
    因公司拟对注册资本进行变更，同时根据公司治理需求，公司拟对章程相关
条款进行修改，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册
资本及修订公司章程的公告》（2023-103）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详
见在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
（公告编号：2023-104）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    特此公告。


                                              神驰机电股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 27 日

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