证券代码：603109          证券简称：神驰机电           公告编号：2023-101



                         神驰机电股份有限公司

                   第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于
于 2023 年 10 月 13 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 10 月 26 日以现场和
通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监
事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况
    （一）《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避 0 票
    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈诉、或重大遗漏。监事会未发现参与 2023 年第
三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （二）《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 人因个人原因离职
而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 0.252 万股，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关
于回购注销离职员工限制性股票的公告》（2023-102）。
    表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避 0 票
                                                                    －1－
    监事会认为：董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规
定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不
存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制
性股票。


    特此公告。


                                           神驰机电股份有限公司监事会
                                                     2023 年 10 月 27 日




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