证券代码：603109          证券简称：神驰机电           公告编号：2023-111



                         神驰机电股份有限公司

                   第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于
于 2023 年 12 月 1 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 12 月 8 日以现场和通
讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事
会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》
    表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避 0 票
    监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不
会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东股东利益，特别
是中小股东利益。监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回
申请文件。


    特此公告。


                                               神驰机电股份有限公司监事会
                                                          2023 年 12 月 9 日




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