证券代码：603121          证券简称：华培动力         公告编号：2023-042



       上海华培动力科技（集团）股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第五次会议于 2023 年 6 月 5 日（星期一）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 31 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》及其他有关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于变更经营范围及修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2023-043）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

                                        2023 年 6 月 6 日