证券代码：603123           证券简称：翠微股份        公告编号：临 2023-037
债券代码：188895           债券简称：21 翠微 01


                    北京翠微大厦股份有限公司
                第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况
    北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 5 日以通
讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
    鉴于原执行本公司年报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通
合伙）分立，并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，经董
事会审计委员会审核，董事会同意改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
    详见指定媒体及上交所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
     同意于 2023 年 12 月 22 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023
 年第二次临时股东大会。
     详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
 的通知》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
    1、《翠微股份独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；
2、《翠微股份独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。
 特此公告。




                                    北京翠微大厦股份有限公司董事会
                                           2023 年 12 月 6 日