证券代码：603123          证券简称：翠微股份         公告编号：临 2023-038
债券代码：188895          债券简称：21 翠微 01

                    北京翠微大厦股份有限公司
                 第七届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 5 日以
通讯方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席高峰主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    详见指定媒体及上交所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
    监事会审核意见：公司变更会计师事务所符合公司审计工作连续性的要求，
拟聘任的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证监
会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全
体股东利益的情况，同意其变更为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计
机构。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                        北京翠微大厦股份有限公司监事会
                                                 2023 年 12 月 6 日


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