江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
二〇二三年五月二十五日
2022 年年度股东大会
目 录
2022 年年度股东大会会议须知 ...................................................................................................... 1
2022 年年度股东大会会议议程 ...................................................................................................... 3
议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 .................................................................. 5
议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 ................................................................ 12
议案三：关于《公司 2022 年度报告及其摘要》的议案 ........................................................... 16
议案四：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 ........................................................... 17
议案五：关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案 ........................................................... 24
议案六：关于《公司 2023 年度董事薪酬方案》的议案 ........................................................... 27
议案七：关于《公司 2023 年度监事薪酬方案》的议案 ........................................................... 28
议案八：关于《聘请会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案 ................. 29
议案九：关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案 ........................................................... 32
议案十：关于《预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案 ............................................... 34
议案十一：关于《公司 2023 年度申请银行授信额度》的议案 ............................................... 37
议案十二：关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 ......................................... 39
议案十三：关于《变更注册资本、企业类型及修订<公司章程>部分条款》的议案 ............. 41
议案十四：关于《公司会计政策变更》的议案 ......................................................................... 43
议案十五：关于《修订公司部分治理制度》的议案 ................................................................. 46
会议听取事项：《2022 年度独立董事述职报告》 .................................................................... 47
2022 年年度股东大会
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为维护江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会股东能够依法行使职权，根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》
的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，
认真做好本次股东大会召开的各项工作。
二、股东大会召开过程中，公司董事会应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、参会股东依法享有《公司章程》规定的各项权利，同时应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采用记名投票
表决方式；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 2023 年 5 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场
大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未
能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董
事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，
自觉遵守大会纪律，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东大会上发言，应在主持
人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言，以确保股东大会
的正常秩序。
七、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间
不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其
他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密
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2022 年年度股东大会
及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒
绝回答。
八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股
东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。
九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，
谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中
每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未
填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。表决完成后，请股东将表决票及时
交予场内工作人员。
十一、现场表决统计期间，会议推选股东代表 2 名，与见证律师、公司监事一同负责监
票和计票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合
并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复
投票的，以第一次投票结果为准。
十二、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享
有本次会议的现场表决权。
十三、本次股东大会公司聘请律师现场见证。
十四、本次的会议决议和法律意见书将于本次会议结束后的 2 个工作日内在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
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2022 年年度股东大会
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2022 年年度股东大会会议议程
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：董事会
2．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日下午 1:30
（2）网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 25 日
（3）网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3．会议地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室
4．主持人：董事长孙秋新先生
二、会议议程
1．主持人宣布会议开始；
2．主持人报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；
3．选举监票人、计票人；
4．审议会议议案、审议事项的顺序逐项投票表决：
（1）关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
（2）关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
（3）关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案
（4）关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
（5）关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
（6）关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
6.1 董事长孙秋新薪酬方案
6.2 董事金连琴薪酬方案
6.3 董事、董事会秘书孙杰薪酬方案
6.4 董事雷树敏薪酬方案
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2022 年年度股东大会
6.5 独立董事郭正龙薪酬方案
6.6 独立董事孔宪根薪酬方案
6.7 独立董事薛德四薪酬方案
（7）关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
7.1 监事会主席吴玮娟薪酬方案
7.2 职工代表监事赵峻薪酬方案
7.3 监事何芳菲薪酬方案
（8）关于聘请会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
（9）关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
（10）关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案
（11）关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案
（12）关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
（13）关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》部分条款的议案
（14）关于会计政策变更的议案
（15）关于修订公司部分治理制度的议案
15.01《董事会议事规则》
15.02《监事会议事规则》
15.03《关联交易决策制度》
15.04《对外担保管理制度》
15.05《募集资金管理制度》
15.06《利润分配管理制度》
5．听取 2022 年度独立董事述职报告；
6．股东提问与发言；
7．股东投票表决；
8．统计并宣布表决结果及股东大会决议；
9．律师宣读本次股东大会的律师见证意见；
10．与会人员签署会议记录等相关文件；
11．会议主持人宣布现场会议结束。
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2022 年年度股东大会
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2022 年年度股东大会议案一
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关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
尊敬的股东及股东代表：
公司董事会根据 2022 年度公司经营情况及公司治理情况，编写了《2022 年度董事会工
作报告》。
具体内容详见本议案附件《2022 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
附件：《2022 年度董事会工作报告》
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2023 年 5 月
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2022 年年度股东大会
议案一附件：
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2022 年度董事会工作报告
2022 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，忠实履行了股
东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动
公司健康持续发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：
一、2022 年公司主要经营情况
2022 年公司全年实现营业收入 96,361.01 万元，同比增长 27.07%；实现净利润
19,065.27 万元，同比增长 32.73%。公司报告期末总资产 97,366.74 万元，同比增长 21.32%；
所有者权益 83,681.56 万元，同比增长 27.44%。
二、董事会主要工作情况
（一）股东大会决策执行
2022 年公司共召开 1 次股东大会，审议通过 16 项议案。董事会依法、公正、合理地安
排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均
已得到执行或实施。具体情况如下
序
会议届次 会议时间 会议审议议案
号
(1) 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
(2) 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
(3) 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
(4) 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
2021 年年度
1 2022.04.15 (5) 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案
股东大会
的议案
(6) 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2022 年度审计机构的议案
(7) 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
6
2022 年年度股东大会
(8) 关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案
(9) 关于公司 2022 年度申请银行授信额度暨关联担保
的议案
(10) 关于公司拟使用自有资金购买银行理财产品的议
案
(11) 关于审议公司 2021 年度审计报告的议案
(12) 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
(13) 关于修改首次公开发行股票并上市后适用的《公司
章程（草案》的议案
(14) 关于修改首次公开发行股票并上市后适用的部分
内部治理制度的议案
(15) 关于延长公司首次公开发行股票并上市股东大会
决议有效期的议案
(16) 关于延长授权董事会全权办理公司申请首次公开
发行股票并上市有关具体事宜有效期的议案
（二）董事会依法合规运作
2022 年，董事会召开 3 次会议，共审议通过 22 项议案，历次会议的召开符合有关法律、
法规、规章的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》履行职责，重点关注
公司 IPO 事项。具体情况如下：
序
会议届次 会议时间 会议审议议案
号
(1) 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
(2) 关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案
第一届董事 (3) 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
1 会第七次会 2022.03.20 (4) 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
议 (5) 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的议案
(6) 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公
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2022 年年度股东大会
司 2022 年度审计机构的议案
(7) 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
(8) 关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案
(9) 关于公司 2022 年度申请银行授信额度暨关联担
保的议案
(10) 关于公司拟使用自有资金购买银行理财产品的议
案
(11) 关于审议公司 2021 年度审计报告的议案
(12) 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议
案
(13) 关于修改首次公开发行股票并上市后适用的《公
司章程（草案》的议案
(14) 关于修改首次公开发行股票并上市后适用的部分
内部治理制度的议案
(15) 关于延长公司首次公开发行股票并上市股东大会
决议有效期的议案
(16) 关于延长授权董事会全权办理公司申请首次公开
发行股票并上市有关具体事宜有效期的议案
(17) 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案
(1) 关于公司 2022 半年度财务报表的议案
第一届董事
(2) 关于公司 2022 半年度审计报告的议案
2 会第八次会 2022.08.20
(3) 关于公司 2022 半年度内部控制自我评价报告的
议
议案
第一届董事
(1) 关于公司 2022 年三季度财务报表的议案
3 会第九次会 2022.12.22
(2) 关于公司 2022 年三季度审阅报告的议案
议
（三）专门委员会
董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，
8
2022 年年度股东大会
2022 年共召开 6 次会议，其中审计委员会 3 次、战略委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、
提名委员会 1 次。全年共审议通过 17 项议案。各专门委员会本着审慎客观的原则，以勤勉
尽责的态度，结合自身专业背景及从业经营提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据
董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：
序
会议届次 会议时间 会议审议议案
号
(1) 关于公司 2022 年度内部审计报告的议
案
(2) 关于公司 2021 年度财务决算报告的议
案
(3) 关于公司 2022 年度财务预算报告的议
案
第一届董事会审计委 (4) 关于公司 2021 年度内部控制自我评价
1 2022.03.20
员会第三次会议 报告的议案
(5) 关于审议公司 2021 年度审计报告的议
案
(6) 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案
(7) 关于公司第一届董事会审计委员会 2021
年度工作报告的议案
第一届董事会提名委 关于公司第一届董事会提名委员会 2021 年
2 2022.03.20
员会第二次会议 度工作报告的议案
(1) 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员
第一届董事会薪酬与
薪酬方案的议案
3 考核委员会第四次会 2022.03.20
(2) 关于公司第一届董事会薪酬与考核委员
议
会 2021 年度工作报告的议案
第一届董事会战略委 (1) 关于公司 2022 年度经营计划的议案
4 2022.03.20
员会第四次会议 (2) 关于公司第一届董事会战略委员会 2021
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2022 年年度股东大会
年度工作报告的议案
(1) 关于公司 2022 半年度财务报表的议案
第一届董事会审计委 (2) 关于公司 2022 半年度内部控制自我评
5 2022.08.20
员会第四次会议 价报告的议案
(3) 关于公司 2022 半年度审计报告的议案
(1) 关于公司 2022 年三季度财务报表的议
第一届董事会审计委 案
6 2022.12.12
员会第五次会议 (2) 关于公司 2022 年三季度审阅报告的议
案
（四）董事会日常工作情况
2022 年，公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制
流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体检查工作，并持续组织业务部门对
内控设计执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公
司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，尽快建设并完善公司内部控制体系，规范内
部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有
效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。
董事会重点关注安全生产管理工作，公司在安全生产方面精益求精，进一步明确职责，
落实责任，完善了安全生产责任制和安全管理制度，使公司在安全生产过程中可以依照完整、
规范、科学、有效的安全管理规章制度体系，实现全面依法管理；开展了多元化安全教育培
训，使员工对安全生产方面有更加系统、具体的了解；狠抓安全隐患进行排查治理，提高了
公司员工整体安全意识。
三、2023 年董事会工作计划
（一）坚定不移，持续绿色安全发展
安全生产、绿色制造、可持续发展是公司的经营理念，公司一直将安全绿色生产作为首
要关注重点，更高安全环保水平是企业综合实力的体现，也是企业在发展中必须承担的社会
责任。2023 年，公司将持续深入开展安全生产和环保节能工作，加强对环保安全设施的改
进和优化，加强对全体员工的安全生产和节能环保意识。
（二）稳扎稳打，推动年度经营目标达成
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2022 年年度股东大会
2023 年，董事会将根据公司发展战略，结合融资情况，拟围绕增强成长性、提高自主创
新能力、提升核心竞争力等方面实施以下具体计划，确保公司发展目标的实现：
1．紧抓生产项目建设工作
2023 年，公司将发挥团队协同作用，尽快完成新项目的技术专篇评审工作，力争将高
分子新材料特种单体及专用助剂等重要项目初步的框架和部分的安装工作落实到位，从而更
好地满足市场需求。同时，坚持安全生产、绿色制造、可持续发展的经营理念，进一步优化
生产流程、提高劳动生产率，降本增效，致力于从整体上提升公司生产经营水平和市场竞争
力。实现公司高质量发展的同时争做行业领头羊。
2．完成新技术新产品的研发工作
新产品新技术的开发离不开理论研发支持和工业化试生产调试，公司将进一步通过引进
优秀的技术研发人才和行业专家，积极开展产学研合作，深挖核心技术潜力，拓展技术维度，
紧跟行业趋势和国家产业导向，向着高性能化、多功能化的方向演进。同时购买先进的研发
设备和软件、运用新技术、新工艺、新材料，不断转化储备技术工业化，开发适应市场需求
的新产品，不断充实公司产品矩阵，增强公司市场位态的稳定性。从而不断提升公司技术自
主研发能力和自主创新能力，增强公司核心竞争力。
（三）规范运作，持续完善法人治理机制
2023 年，公司董事会继续严格遵循相关法律法规及公司章程的规定，认真做好公司合
规运作、完善公司法人治理结构及内部控制体系，全力配合监管部门开展工作、认真落实股
东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工
作进行有效及时的检查与督导。
公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东的利益，充分发挥各专门委
员会的作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、健康、稳定发展，切实保障中小股东
合法权益，实现公司价值和股东利益最大化。
江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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2022 年年度股东大会
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会议案二
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于 2022 年度监事会工作报告的议案
尊敬的股东及股东代表：
公司监事会根据对公司 2022 年经营情况的监督，编写了《2022 年度监事会工作报告》。
具体内容详见本议案附件《2022 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
附件：《2022 年度监事会工作报告》
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2023 年 5 月
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2022 年年度股东大会
议案二附件：
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公
司法》、《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《监事会工作细则》的规定，
认真履行职责，积极开展相关工作，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的
经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、高级管理人员的履行职责
情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2022 年度
主要工作汇报如下：
一、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开 3 次会议，会议情况如下：
序
会议届次 会议时间 会议审议议案
号
(1) 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
(2) 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
(3) 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
(4) 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案
(5) 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为
第一届监事会 公司 2022 年度审计机构的议案
1 2022.03.20
第七次会议 (6) 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
(7) 关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案
(8) 关于公司 2022 年度申请银行授信额度暨关联担
保的议案
(9) 关于公司拟使用自有资金购买银行理财产品的
议案
(10) 关于审议公司 2021 年度审计报告的议案
13
2022 年年度股东大会
(11) 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议
案
(12) 关于修改首次公开发行股票并上市后适用的
《公司章程（草案》的议案
(13) 关于修改首次公开发行股票并上市后适用的部
分内部治理制度的议案
(1) 关于公司 2022 半年度财务报表的议案
第一届监事会 (2) 关于公司 2022 半年度内部控制自我评价报告的
2 2022.08.20
第八次会议 议案
(3) 关于公司 2022 半年度审计报告的议案
第一届监事会 (1) 关于公司 2022 年三季度财务报表的议案
3 2022.12.12
第九次会议 (2) 关于公司 2022 年三季度审阅报告的议案
二、公司规范运作情况
（一）公司依法规范运作情况
公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行
监督。监事会认为：公司董事会 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等
规定，依法依规运作，决策程序公正透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人
员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律法规或损害公司和股东利益
的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司 2022 年财务状况、财务制度执行情况等进行监督检查，认为公司财
务管理规范，内部控制制度合理，各项财务制度、内控制度得到严格执行，未发现公司资产
被非法侵占和资产流失情况。
（三）公司内部控制情况
监事会认为公司 2022 年度进一步完善了各项内部控制制度，保证了公司业务活动的政
策开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较为健全的内部组织结
构，内部审计部门及人员配备基本到位。
（四）关联交易情况
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2022 年年度股东大会
监事会监督和检查了公司 2022 年度的关联交易，监事会认为：公司 2022 年度日常关联
交易符合公司实际情况需要，关联交易的审批程序遵循了相关法律法规及《公司章程》的规
定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、资源、等价、有偿的原则，不存在
损害公司和全体股东利益的情况。
（五）对外担保情况
监事会对公司对外担保情况进行了全面核查，认为公司 2022 年度不存在对外担保。
（六）股东大会决议执行情况
监事会成员积极列席公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各
项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监
督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
三、监事会 2023 年度工作计划
2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构
的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持
续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，使其决策和经营活动更加规范，防止损
害公司和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务
水平，更好地发挥监事会的监督职能。
江苏常青树新材料科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 28 日
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2022 年年度股东大会
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会议案三
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案
尊敬的股东及股东代表：
公司根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规章制
度，编制了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》,真实、完整地反映了公司 2022 年度的财
务状况和经营成果。本议案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议、
第一届董事会审计委员会第六次会议分别审议通过。
详细内容请见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
本议案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议。
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2023 年 5 月
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2022 年年度股东大会
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会议案四
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
尊敬的股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会根据公司实际财务决算情况制订了公司年
度财务决算报告。
具体内容详见本议案附件《2022 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议。
附件：《2022 年度财务决算报告》
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2023 年 5 月
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2022 年年度股东大会
议案四附件：
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告
公司 2022 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保
留意见的审计报告。会计师的审计意见是江苏常青树新材料科技股份有限公司财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
公司 2022 年度财务决算报告情况如下：
一、主要财务数据和指标
本年末比
项目 2022年末 2021年末
上年末增减
资产总额（万元） 97,366.74 80,254.99 21.32%
所有者权益（万元） 83,681.56 65,662.81 27.44%
本年比上年增
项目 2022年 2021年
减
营业收入（万元） 96,361.01 75,835.42 27.07%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 19,065.27 14,363.54 32.73%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有
19,006.49 14,472.23 31.33%
者的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额（万元） 11,361.54 11,782.72 -3.57%
投资活动产生的现金流量净额（万元） -966.35 -7,335.36 -86.83%
筹资活动产生的现金流量净额（万元） -1,798.58 18.08 -10,047.90%
每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.79 0.82
每股净现金流量（元/股） 0.66 0.29
基本每股收益（元/股） 1.32 0.99
稀释每股收益（元/股） 1.32 0.99
加权平均净资产收益率 25.63% 24.55%
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2022 年年度股东大会
1、2022年末公司资产总额较去年同期增加21.32%，主要系公司经营业绩积累，货币
资金较上年同期增加9,378.20万元，增加78.76%。
2、2022年末公司所有者权益增加27.44%，主要系本年净利润较上年增加32.73%。
3、2022年营业收入较2021年增加27.07%，主要系2022年经营业绩较好，主要产品销
量增加，且受原材料价格上涨影响，产品售价较高。
4、2022年净利润较2021年增加31.33%，主要系2022年经营业绩较好，主要产品销量
增加。
5、公司投资活动产生的现金流量净额变动主要系2022年特种高分子单体项目已完工，
本期投资金额减少。
6、公司筹资活动产生的现金流量净额变动要系2022年支付分红款项。
二、财务状况、经营成果分析
（一）资产情况
单位：万元
项目 2022年末 2021年末 增减变动比例
货币资金 21,285.78 11,907.58 78.76%
应收票据 15,749.44 14,242.56 10.58%
应收账款 16,962.95 12,501.77 35.68%
应收款项融资 6,292.07 4,267.65 47.44%
预付款项 588.26 1,133.77 -48.11%
其他应收款 48.09 71.43 -32.68%
存货 9,918.04 9,959.43 -0.42%
其他流动资产 720.71 767.27 -6.07%
流动资产合计 71,565.34 54,851.46 30.47%
其他权益工具投资 1,032.00 1,016.52 1.52%
固定资产 17,113.99 10,119.09 69.13%
在建工程 289.55 6,933.45 -95.82%
无形资产 6,951.98 7,105.21 -2.16%
长期待摊费用 112.09
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2022 年年度股东大会
递延所得税资产 301.80 229.27 31.64%
非流动资产合计 25,801.41 25,403.53 1.57%
资产总计 97,366.74 80,254.99 21.32%
1、2022年末应收票据及应收款项融资合计金额22,041.51万元，较2021年末金额增加
19.08%，主要系本期收入增长所致。
2、2022年末应收账款金额16,962.95万元，较2021年末金额增加35.68%，主要系本期
收入增长所致。
3、2022年末预付款项金额较2021年末金额减少48.11%，主要系2022年特种高分子单
体项目完工，采购额减少。
4、2022年末固定资产金额较2021年末增加69.13%，2022年末在建工程较2021年末金
额减少95.82%，主要系本期特种高分子单体项目已完工转固；
（二）负债情况
单位：万元
项目 2022年末 2021年末 增减变动比例
短期借款 1,331.76 1,552.15 -14.20%
应付账款 4,086.73 4,462.91 -8.43%
合同负债 1,083.35 443.19 144.45%
应付职工薪酬 1,239.72 977.73 26.80%
应交税费 820.85 995.26 -17.52%
其他应付款 51.38 83.40 -38.39%
其他流动负债 3,241.33 4,876.57 -33.53%
流动负债 11,855.12 13,391.21 -11.47%
递延收益 921.86 967.75 -4.74%
递延所得税负债 908.21 233.21 289.43%
非流动负债 1,830.07 1,200.97 52.38%
负债合计 13,685.19 14,592.18 -6.22%
1、2022年末合同负债金额较2021年末金额增加144.45%，主要为部分境外客户预收货
款。
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2022 年年度股东大会
2、2022年末应付职工薪酬金额较2021年末金额增加26.80%，主要系本期员工人数及
工资均有所增加。
3、2022年末其他流动负债金额较2021年末金额减少33.53%，主要系本期已背书未终
止确认的应收票据金额减少。
4、2022年末递延所得税负债金额较2021年末金额增加289.43%，主要系本期固定资产
加速折旧所致。
（三）所有者权益情况
单位：万元
项目 2022年末 2021年末 增减变动比例
实收资本(或股本) 14,441.00 14,441.00 -
资本公积 31,487.11 31,349.76 0.44%
其他综合收益 27.20 14.04 93.73%
专项储备 452.76 350.10 29.32%
盈余公积 4,627.25 2,720.72 70.07%
未分配利润 32,646.24 16,787.18 94.47%
所有者权益合计 83,681.56 65,662.81 27.44%
1、2022年末其他综合收益金额较2021年末金额增加93.73%，主要系公司其他权益工
具投资公允价值变动。
2、2022年末专项储备金额较2021年末金额增加29.32%，主要系公司根据上年度营业
收入计提的安全费用大于当年已使用的安全费用。
3、2022年末公司盈余公积金额较2021年末金额增加70.07%，主要是公司按照本年净
利润的10%计提法定盈余公积。
4、2022年末未分配利润金额较2021年末金额增加94.47%，主要是公司本年增加的净
利润。
（四）利润表情况
单位：万元
项目 2022年 2021年 增减变动比例
一、营业总收入 96,361.01 75,835.42 27.07%
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2022 年年度股东大会
项目 2022年 2021年 增减变动比例
减：营业成本 66,802.14 53,092.01 25.82%
税金及附加 614.60 417.05 47.37%
销售费用 1,042.30 965.49 7.96%
管理费用 3,265.85 3,136.00 4.14%
研发费用 3,157.80 976.46 223.39%
财务费用 -937.36 376.32 -349.09%
加：其他收益 66.03 170.95 -61.37%
投资收益（损失以“—”号填列） 18.06 12.88 40.22%
信用减值损失（损失以“一”号填列） -315.73 91.45 -445.25%
资产减值损失（损失以“一”号填列） -68.45 -3.94 1,637.31%
资产处置收益（损失以“一”号填列） -14.55 -0.15 9,600.00%
二、营业利润 22,101.03 17,143.29 28.92%
加：营业外收入 8.56 18.24 -53.07%
减：营业外支出 17.40 313.69 -94.45%
三、利润总额 22,092.19 16,847.84 31.13%
减：所得税费用 3,026.92 2,484.30 21.84%
四、净利润 19,065.27 14,363.54 32.73%
1、2022年研发费用较去年同期增长223.39%,主要系2021年度研发工作是针对产品品质
提升研发，2022年的研发工作主要是针对新产品的研发试制，具有报废率较高，材料消耗
较大的特点。
2、2022年财务费用较去年同期减少349.09%,主要系本期汇兑损益产生的收益。
3、2022年信用减值损失较去年同期增加445.27%,主要系2022年末应收款项余额增加，
计提坏账准备相应增加。
4、2022年资产减值损失较去年同期增加1,637.31%，主要系本期部分存货成本高于可
变现净值计提存货跌价准备所致。
三、盈利能力分析
项目 2022年 2021年
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2022 年年度股东大会
毛利率 30.68% 29.99%
本期毛利率率为30.68%，略高于上年同期，公司盈利能力较强。
四、偿债能力分析
项目 2022年 2021年
资产负债率 14.06% 18.18%
息税折旧摊销前利润（万元） 24,178.97 19,196.35
利息保障倍数 314.83 232.88
公司资产负债率较上年降低，利息保障倍数较上年增加较多，公司经营情况良好，具
有较强的偿债能力。
五、营运能力分析
项目 2022年末 2021年末
应收账款周转率（次） 6.49 5.39
存货周转率（次） 6.66 5.88
1、本年应收账款周转率较上年增加，主要系公司外销收入占比增长、公司对外销客户
主要采用款到发货政策。
2、本年存货周转率较上年增加，主要系公司优化库存管理，生产出库较快。
江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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2022 年年度股东大会
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会议案五
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
尊敬的股东及股东代表：
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
具体内容详见本议案附件《2022 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议。
附件：《2023 年度财务预算报告》
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2023 年 5 月
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2022 年年度股东大会
议案五附件：
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2023 年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告以公司 2022 年度的经营业绩为基础，根据 2023 年度公司经营发展规划与
市场销售预计编制。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务合同顺利达
成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
5、公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动；
6、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2023 年度主要预算指标
根据公司 2022 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究分析，公司
2023 年度预计实现营业收入 121,000 万元，同比增长 25.57%。预计 2023 年度净利润达到
23,900 万元，较上年增加 25.35%。
四、确保全面预算完成的措施
2023 年公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
1、完善公司治理机制，提升运转质量效能。
进一步完善公司各项制度，调整公司组织架构，优化人力资源配置，提升服务能力。
2、加强安全生产与质量管理工作，筑牢安全生产基石。
3、强化市场开拓能力，加快经营规模发展。
4、增强科技创新能力，推动创新驱动发展。
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2022 年年度股东大会
五、特别提示
本财务预算报告不构成公司对 2023 年度的收入及盈利预测，也不构成公司对投资者的
任何实质性承诺，本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况、汇率变化等诸多因素，
公司 2023 年度财务预算主要指标能否实现存在较大不确定性，敬请广大投资者予以特别注
意。
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2023 年 4 月 15
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2022 年年度股东大会
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会议案六
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
尊敬的股东及股东代表：
为建立完善和科学有效的激励约束机制，进一步提升公司的经营管理水平，江苏常青树
新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十
次会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。具体薪酬方案
如下：
一、独立董事薪酬
公司独立董事薪酬为每年 7.50 万元（税前）。
二、非独立董事薪酬
公司非独立董事以公司员工身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另外领取董事
薪酬。
详细内容请见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
本议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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2022 年年度股东大会
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会议案七
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
尊敬的股东及股东代表：
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第
一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》：监事在公司担
任工作职务并在公司领取岗位薪酬，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另
行领取监事津贴。
详细内容请见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
本议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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2023 年 5 月
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2022 年年度股东大会
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会议案八
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于聘请会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
尊敬的股东及股东代表：
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘上会会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2023 年度报告及内控审计机构。具体情况如下：
一、机构信息
（一）基本信息
名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码 91310106086242261L
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 上海市静安区威海路 755 号 25 层
执行事务合伙人 朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、沈佳云
成立日期 2013 年 12 月 27 日
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基
经营范围 本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理
咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事
资质情况
务所执业证书（编号 31000008）等相关资质。
（二）投资者保护能力
截至 2022 年末，上会计提的职业风险基金为 30,000 万元、购买的职业保险累计赔偿限
额为 76.64 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业
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2022 年年度股东大会
行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事
诉讼案件，已执行完毕。
（三）诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监
管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。
二、项目信息
（一）基本信息
近三年签署
何时开始 何时开始 何时开始为
项目组成 何时成为注 或符合上市
姓名 从事上市 在本所执 本公司提供
员 册会计师 公司审计报
公司审计 业 审计服务
告情况
项目合伙
人/签字
施剑春 1996 年 1994 年 2014 年 2019 年 1家
注册会计
师
签字注册
杨璞 2014 年 2008 年 2016 年 2019 年 1家
会计师
质量控制
韩赟云 1999 年 1999 年 1996 年 2019 年 5家
复核人
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
上会及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
三、审计收费
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2022 年年度股东大会
1．公司 2022 年度审计费用合计 50 万元，其中财务报告审计费用 35 万元，内部控制审
计费用 15 万元。
2．审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、分支机构的多少、所处地区
和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的
工作量以及事务所的收费标准确定。
3．公司 2023 年度的审计费用根据公司具体业务情况及审计范围拟定，参照市场价格，
与上会会计师事务所协商确定相关费用。
本议案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议、第一届董事会审
计委员会第六次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
本议案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议。
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2022 年年度股东大会
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会议案九
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
尊敬的股东及股东代表：
一、利润分配方案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供
分配利润为人民币 32,646.24 万元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税）。截至 2023 年 4 月 28 日，公司
总股本 19,255.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 1,732.95 万元（含税）。本年度公
司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 9.09%，占当年实现的可分配利润比例为
10.10%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、利润分配方案的合法合规性
公司制定的 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，
统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，具有合理性。方案及审议程序均符合
《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、股东回报规划的规
定，具备合法性。
三、相关风险提示
公司本次利润分配方案，综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者
理性判断，并注意投资风险。
本议案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议。
江苏常青树新材料科技股份有限公司
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2022 年年度股东大会
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2022 年年度股东大会
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会议案十
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案
尊敬的股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
上年预 上年实际发 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人
计金额 生金额 差异较大的原因
向关联人销售 南京树德高新材
300 万元 106.17 万元 差异金额较小
产品、商品 料科技有限公司
（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
本年年初至 本次预计金
本次 占同类 披露日与关 上 年 实 占同类 额与上年实
关联交
关联人 预计 业务比 联人累计已 际 发 生 业务比 际发生金额
易类别
金额 例（%） 发生的交易 金额 例（％） 差异较大的
金额 原因
向关联 南京树德
人销售 高新材料 300 106.17 差异金额较
15.71% 19.90 万元 5.56%
产品、 科技有限 万元 万元 小
商品 公司
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2022 年年度股东大会
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1．工商登记信息
名称 南京树德高新材料科技有限公司
统一社会信用代
91320117MA24T5M30B
码
成立时间 2020.12.29
类型 有限责任公司
注册地及主要办
南京市溧水区洪蓝镇工业集中区华塘路 37 号 2 幢
公地点
法定代表人 吴天慈
注册资本 600 万元
经营范围 化工产品销售（不含许可类化工产品）
主要股东 吴天慈（持股比例 83.33%）、胡大春（持股比例 16.67%）
2．财务数据（未经审计）
单位：元
资产负债表 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 2,179,260.38 2,055,389.07
负责总额 1,180,725.09 975,841.67
净资产 998,535.29 1,079,547.40
资产负债率 54.18% 47.48%
利润表 2022 年度 2023 年第一季度
营业收入 3,757,465.47 739,500.87
净利润 19,797.93 75,712.11
3．南京树德不涉及影响关联人偿债能力的重大或有事项。
（二）与上市公司的关联关系
南京树德由胡大春实际经营，胡大春系公司副总经理严大景配偶的兄弟。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
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2022 年年度股东大会
南京树德高新材料科技有限公司依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力，
付款及时，交易执行情况良好，不存在影响关联方履约能力的重大或有事项。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司预计 2023 年度向关联方南京树德高新材料科技有限公司销售商品不超过 300 万元，
交易价格按照公开、公平、公正的原则依据市场公允价格确定。对于上述关联交易，公司将
在预计的范围内，按照实际业务开展情况与关联方签订合同或订单。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常性关联交易是公司生产经营中发生的正常销售行为，定价公允，结
算时间和方式合理，不会损害公司及其他股东的利益，不会对公司正常业务发展造成不利影
响，不会影响公司的独立性。
本议案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议。
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2022 年年度股东大会
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会议案十一
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案
尊敬的股东及股东代表：
一、申请授信情况概述
为满足公司生产经营、业务拓展对资金需求，公司拟在 2023 年度向相关银行申请总额
为不超过人民币 15,000.00 万元的综合授信额度，授信期限内，授信额度可循环使用。公司
综合授信内容包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商票、国内
贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度不等同于实际融资金额，最终发生
额以实际签署的合同为准。
二、申请授信授权情况
在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际
批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在上述额度范围
内，无需另行召开董事会审议批准。有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023
年年度股东大会召开之日止。
在 2023 年融资过程中，为更好地把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，董事
会同意提请股东大会授权公司经营层根据实际经营情况，在综合授信额度内，根据实际需要
办理相关具体事宜，包括不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和
中介机构的选聘等。在上述授信额度内，同时授权公司董事长签署相关文件。授权期限自公
司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。
本议案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议。
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2022 年年度股东大会
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2022 年年度股东大会
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会议案十二
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
尊敬的股东及股东代表：
一、募集资金基本情况
根据上交所发布的《上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 7 次审议会议结果公
告》、中国证监会核发的《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2023]583 号），公司获准向社会公众发行 4,814 万股，对应募集
资金总金额 125,067.72 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 11,844.91 万元，募集资金
净额为 113,222.81 万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2023 年 4
月 3 日出具了上会师报字（2023）第 3168 号《验资报告》。
上述募集资金于 2023 年 4 月 3 日到账，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，
且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
单位：万元
项目名称 类型 项目投资总额 募集资金投资额
特种聚合材料助剂及电子 项目建设投资 91,500.00
85,000.00
专用材料制造项目 项目流动资金 30,000.00
合计 121,500.00 85,000.00
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和计划
在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，为
提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，
符合公司和全体股东的利益。
公司本次超募资金总额为 28,222.81 万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金
金额为 8,222.81 万元，占超募资金总额的比例为 29.14%。公司最近 12 个月内累计使用超
募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的 30%。
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2022 年年度股东大会
四、相关承诺及说明
公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额不超过超募资金
总额的 30%；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对
象提供财务资助。
本议案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议。
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2022 年年度股东大会
江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会议案十三
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》部分条款的议案
尊敬的股东及股东代表：
一、变更注册资本、企业类型情况
根据上交所发布的《上海证券交易所上市审核委员会 2023 年第 7 次审议会议结果公
告》、中国证监会核发的《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2023]583 号），公司获准向社会公众发行 4,814 万股。本次发行
后，公司股本总额由 14,441 万元变更为 19,255 万元。此事项已经上会会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具上会师报字（2023）第 3168 号《验资报告》。
鉴于公司股票已于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所主板上市，企业类型由“股份有
限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订<公司章程>部分条款情况
结合上述变更注册资本、企业类型的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款修订如
下：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第三条公司于【*】年【*】月【*】日经 第三条公司于 2023 年 3 月 16 日完成中
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民 监会”）的发行注册程序，首次向社会公众
币普通股【*】万股，于【*】年【*】月【*】 发行人民币普通股 4,814 万股，于 2023 年
日在上海证券交易所上市。 4 月 10 日在上海证券交易所上市。
第六条公司注册资本为人民币【*】万 第六条公司注册资本为人民币 19,255
元。 万元。
第十九条公司股份总数为【*】万股，均 第十九条公司股份总数为 19,255 万
为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
除上述条款外，公司还根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2023
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2022 年年度股东大会
年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件的最新修订情况，对《公司章程》进行了全文修订，全文于 2023 年
4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，不再逐条对比。
公司还根据相关法律法规、规范性文件等的最新规定对所作的全文修订。
三、具体实施授权
董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权
有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。
修 订 后 的《 公 司章 程 》 请 见 公 司于 2023 年 4 月 29 日 在上 海 证券 交易 所 网 站
（http//www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议。
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2022 年年度股东大会
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2022 年年度股东大会议案十四
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的议案
尊敬的股东及股东代表：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2021 年 12 月 30 日，财政部发布了解释第 15 号，其中规定“关于企业将固定资产达到
预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损
合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了解释第 16 号，规定了“关于单项交易产生的资产和
负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的
金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为
以权益结算的股份支付的会计处理”。同时，解释第 16 号要求：“关于单项交易产生的资
产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，
“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业
将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施
行。
根据财政部发布的准则解释第 15 号及解释第 16 号的相关要求，公司将对现行会计政
策进行相应变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）
及《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关规定。其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
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2022 年年度股东大会
应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期及相关影响
1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于
企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会
计处理”规定该项会计政策变更对公司 2020 年度及 2021 年度财务报表无影响。
2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于
亏损合同的判断”规定，对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累
积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，对可比期间信息不予调整。
该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
3. 公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项
交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次
执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交
易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的
单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关
资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18
号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相
关财务报表项目。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关
于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，对符合该规
定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30
日之间的，按照该规定进行调整。对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利
发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，按照该
规定进行追溯调整。
5. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关
于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，对 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日之间新增的交易，按照该规定进行调整。对 2022 年 1 月 1
日之前发生的交易，按照该规定进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及
其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影
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2022 年年度股东大会
响。
（五）审议程序
2023 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审
议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立董事意见，公司监
事会发表了同意的核查意见。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的
规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计
政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及
中小股东利益的情况。
本议案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议。
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江苏常青树新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会议案十五
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关于修订公司部分治理制度的议案
尊敬的股东及股东代表：
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易
所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实
际情况，对《董事会议事规则》《监事会议事规则》等 10 部公司治理制度进行了全面性的
梳理与修订，现就《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担
保决策制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》的修订提请股东大会审议。
本次修订系根据相关法律法规、规范性文件等规定所作出的全文修订，上述制度已于
2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议。
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2022 年年度股东大会
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2022 年年度股东大会
会议听取事项
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2022 年度独立董事述职报告
尊敬的股东及股东代表：
2022 年度，公司第一届董事会独立董事郭正龙先生、孔宪根先生、薛德四先生恪尽职
守，忠实勤勉的履行了作为独立董事的职责，出席了相关会议，并对董事会的相关事项发表
了独立意见。按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定，公司第一届董事会独立董事就 2022 年度的工作情况向公司董
事会进行汇报，并向股东大会述职。
具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏常青树新材料科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
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