证券代码：603126             证券简称：中材节能       公告编号：临 2023-024


                        中材节能股份有限公司
                  2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
    (二)      股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业
广场 13 号楼 11 层第一会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                321,988,886
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               52.7418
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与
网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事卢新华、周立珍因工作安排等
原因未出席本次会议；
    3、       董事会秘书黄剑锋出席了本次会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
 1、       议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例               比例
                  票数          比例（%）   票数               票数
                                                       （%）              （%）
  A股          321,985,786 99.9990          3,100     0.0010    0        0.0000
 2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例               比例
                  票数          比例（%）   票数               票数
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  A股          321,985,786 99.9990          3,100     0.0010    0        0.0000
 3、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例               比例
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  A股          321,985,786 99.9990          3,100     0.0010    0        0.0000
 4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例               比例
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  A股          321,985,786 99.9990          3,100     0.0010    0        0.0000
 5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对               弃权
股东类型                                               比例               比例
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  A股          321,985,786 99.9990          3,100     0.0010    0        0.0000
 6、 议案名称：《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                                    同意                      反对                  弃权
          股东类型                                                比例                  比例
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             A股         321,985,786 99.9990           3,100     0.0010        0       0.0000
           7、 议案名称：《关于公司 2023 年度担保计划的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                                    同意                      反对                  弃权
          股东类型                                                比例                  比例
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             A股         321,985,786 99.9990           3,100     0.0010        0       0.0000
           8、 议案名称：《关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                                    同意                      反对                  弃权
          股东类型                                                比例                  比例
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             A股         321,985,786 99.9990           3,100     0.0010        0       0.0000
           9、 议案名称：《关于选举公司监事的议案》
            审议结果：通过
            表决情况：
                                    同意                      反对                  弃权
          股东类型                                                比例                  比例
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             A股         321,985,786 99.9990           3,100     0.0010        0       0.0000
            (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称                      同意                          反对            弃权
序号                                   票数     比例（%）            票数   比例（%） 票数 比例（%）
       《关于公司 2022 年度利
 5                               12,710,000        99.9756       3,100      0.0244         0    0.0000
       润分配预案的议案》
       《关于公司 2023 年度担
 7                               12,710,000        99.9756       3,100      0.0244         0    0.0000
       保计划的议案》
       《关于聘任 2023 年度财
 8     务 及 内 部 控制审计机 构 12,710,000        99.9756       3,100      0.0244         0    0.0000
       的议案》
    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    议案 5、7、8 对中小投资者单独计票。
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    律师：史震建、赖熠
    2、    律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决
程序与表决结果合法、有效。
    特此公告。




                                            中材节能股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 8 日


     上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
     报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议