2023 年第二次临时股东大会
        会议材料




        二〇二三年五月
                             目    录

1、中材节能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

2、中材节能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知

3、会议审议议案

（1）《关于选举公司董事的议案》
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                 中材节能股份有限公司
        2023 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年5月16日下午14:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即5月16日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日即5月16日9:15-15:00。

会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11

层第一会议室。

会议议程：

    一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。

    二、选举监票人。

    三、审议会议议案（1项）

    1、《关于选举公司董事的议案》。

    四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问

题的提问。

    五、对以上议案进行逐项表决。

    六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。

    七、主持人宣读2023年第二次临时股东大会决议。

    八、会议见证律师宣读法律意见书。

    九、主持人宣布会议闭幕。
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                  中材节能股份有限公司
        2023 年第二次临时股东大会会议须知

    为切实维护投资者的合法权益，确保2023年第二次临时股东大会

顺利进行，公司根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公

司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、制度的规定，

特制定本须知：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权

益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言

登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排

发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

    三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问

应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。

    四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

在大会表决时，股东不得进行大会发言。

    五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行

中只接受股东身份的人员的发言和质询。

    六、表决办法：

    （一）公司2023年第二次临时股东大会实行现场投票和网络投票

两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃
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权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视

为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份

数行使表决权，每一股份有一表决权。

    （二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工

作人员，以便及时统计表决结果。

    （三）股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别

决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

三分之二以上通过。

    （四）表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作

人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
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议案 1



                关于选举公司董事的议案

各位股东：

     第四届董事会董事黄振东先生因工作原因辞去公司董事及董事

会审计委员会职务，根据《公司法》《公司章程》《中材节能股份有

限公司董事会议事规则》相关规定，公司拟重新选举一名董事继续履

职，以确保公司董事会成员人数符合法定要求。

     经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会

对相关人员任职资格进行审核，现提名宋伯庐先生为公司第四届董事

会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会审议批准后，与公司

第四届董事会董事共同履职，并接替原董事黄振东先生担任的第四届

董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四

届董事会届满之日止。

     以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提

请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

     公司董事会对黄振东先生在担任公司董事期间的勤勉尽责，以及

为公司及公司董事会做出的贡献表示衷心感谢。



     附件：《中材节能股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》

                                         提案人：公司董事会

                                          2023 年 4 月 29 日


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议案 1 附件



              中材节能股份有限公司第四届董事会
                        董事候选人简历

     宋伯庐，男，汉族，1963 年 3 月出生，博士研究生学历，教授

级高级工程师。

     历任中国建筑材料工业建设总公司项目经理、部门经理、副总经

理，中材科技股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、副

总裁、党委书记、监事会主席、董事，北新集团建材股份有限公司董

事。

     宋伯庐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

宋伯庐先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定

的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未

受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，宋伯

庐先生不属于“失信被执行人”。




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