证券代码：603126              证券简称：中材节能       公告编号：临 2023-027

                        中材节能股份有限公司
              2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、      会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
    (二)      股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业
广场 13 号楼 11 层第一会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                321,650,586
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               52.6864
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与
网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘现肖、周立珍因工作安排等
原因未出席本次会议；
    3、       董事会秘书黄剑锋出席了本次会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
           1、      议案名称：《关于选举公司董事的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                   同意                        反对                   弃权
         股东类型                                                  比例                    比例
                            票数          比例（%）     票数                   票数
                                                                   （%）                   （%）
           A股          321,636,086 99.9954           14,500      0.0046        0         0.0000
           (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                 同意                     反对                       弃权
           议案名称
序号                          票数          比例（%）    票数   比例（%）           票数 比例（%）
         《关于选举公
 1                      12,360,300 99.8828              14,500        0.1172          0      0.0000
         司董事的议案》
           (三)     关于议案表决的有关情况说明
           议案 1 对中小投资者单独计票。
           三、     律师见证情况
           1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
           律师：赖熠、赵洁
           2、      律师见证结论意见：
           公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
       的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决
       程序与表决结果合法、有效。
           特此公告。


                                                               中材节能股份有限公司董事会
                                                                           2023 年 5 月 16 日




            上网公告文件
           经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
            报备文件
           经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议