证券代码：603126             证券简称：中材节能        公告编号：临 2023-035

                    中材节能股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2023
年 8 月 14 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出会议
通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实际
参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年度对外捐赠计划的议案》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会会议的议案》。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限
公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-036）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                   中材节能股份有限公司董事会
                                                              2023 年 8 月 14 日