2023 年第四次临时股东大会
        会议材料




        二〇二三年八月
                              目    录

1、中材节能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程

2、中材节能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知

3、会议审议议案

（1）《关于公司 2023 年度对外捐赠计划的议案》
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                 中材节能股份有限公司
        2023 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年8月30日下午14:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即8月30日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日即8月30日9:15-15:00。

会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11

层第二会议室。

会议议程：

    一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。

    二、选举监票人。

    三、审议会议议案（1项）

    1、《关于公司2023年度对外捐赠计划的议案》。

    四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问

题的提问。

    五、对以上议案进行逐项表决。

    六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。

    七、主持人宣读2023年第四次临时股东大会决议。

    八、会议见证律师宣读法律意见书。

    九、主持人宣布会议闭幕。
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                  中材节能股份有限公司
        2023 年第四次临时股东大会会议须知

    为切实维护投资者的合法权益，确保2023年第四次临时股东大会

顺利进行，公司根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公

司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、制度的规定，

特制定本须知：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权

益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言

登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排

发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

    三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问

应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。

    四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

在大会表决时，股东不得进行大会发言。

    五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行

中只接受股东身份的人员的发言和质询。

    六、表决办法：

    （一）公司2023年第四次临时股东大会实行现场投票和网络投票

两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃
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权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视

为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份

数行使表决权，每一股份有一表决权。

    （二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工

作人员，以便及时统计表决结果。

    （三）股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别

决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

三分之二以上通过。

    （四）表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作

人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
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议案 1



         关于公司 2023 年度对外捐赠计划的议案

各位股东：

     为弘扬社会主义核心价值观，培育优秀企业品格，履行央企社会

责任，积极参与公益事业，彰显企业公民的良好形象，中材节能股份

有限公司（以下简称“公司”）（含成员企业）结合实际情况，2023

年拟以自有资金向中国志愿服务基金会、公司定点帮扶村、天津市扶

贫点、中材节能（菲律宾）余热发电有限公司所在当地社区等合计捐

赠不超过人民币 124.8 万元。公司成员企业也将根据上述工作安排，

结合各公司自身情况，在公司确定的计划额度内实施捐赠。

     为提高决策效率，建议授权公司总裁办公会根据实际情况需要，

在 2023 年度对外捐赠计划额度内对捐赠涉及的相关事项进行决议并

按相关规定办理。

     本捐赠计划是公司积极贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡

村振兴战略，切实履行社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会

形象和影响力。

     现将上述议案列入公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程，

提请股东大会审议。


                                          提案人：公司董事会

                                             2023 年 8 月 15 日


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