证券代码：603126             证券简称：中材节能         公告编号：临 2023-043

                    中材节能股份有限公司
              第四届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2023
年 10 月 30 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第一会议
室以现场会议方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2023 年 10 月 23 日发至各
位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3
名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
    经核查，监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于<中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存
贷款业务的持续风险评估报告>的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                                    中材节能股份有限公司监事会
                                                              2023 年 10 月 30 日