证券代码：603126             证券简称：中材节能         公告编号：临 2023-047

                        中材节能股份有限公司
              2023 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日
    (二)      股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业
广场 13 号楼 11 层第二会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  321,710,786
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 52.6963
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与
网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       董事会秘书黄剑锋、财务总监焦二伟出席了本次会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
    1、       议案名称：《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交
易的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                      比例                  比例
                          票数          比例（%）    票数                  票数
                                                                （%）                 （%）
      A股           10,650,000          99.3006     75,000     0.6994       0        0.0000
      (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                        同意             反对                     弃权
议案
               议案名称                                      比例
序号                             票数     比例（%） 票数                  票数     比例（%）
                                                             （%）
             《关于接受中
             国建材集团财
                                 10,65
  1          务有限公司金              99.3006 75,000 0.6994                0       0.0000
                                 0,000
             融服务暨关联
             交易的议案》
      (三)     关于议案表决的有关情况说明
      无
      三、     律师见证情况
      1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
      律师：吴桐、魏茜
      2、      律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决
程序与表决结果合法、有效。
      特此公告。


                                                             中材节能股份有限公司董事会
                                                                        2023 年 11 月 16 日

       上网公告文件
      经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
       报备文件
      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议