证券代码：603126             证券简称：中材节能         公告编号：临 2023-050

                    中材节能股份有限公司
            第四届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2023
年 12 月 12 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第一会议
室以现场会议方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2023 年 12 月 6 日发至各位
监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，
实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                                    中材节能股份有限公司监事会
                                                              2023 年 12 月 12 日