证券代码：603126         证券简称：中材节能          公告编号：临 2023-051

                     中材节能股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第
四届董事会第二十七次会议。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟
对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。
    一、章程修订内容

    章节                  修订前                         修订后
              第十四条 许可项目：建设工      第十四条 许可项目：建设工程
              程设计；建设工程施工；特种     设计；建设工程施工；特种设备
              设备设计；建筑劳务分包。（依   设计；建筑劳务分包。(依法须经
              法须经批准的项目，经相关部     批准的项目，经相关部门批准后
              门批准后方可开展经营活动，     方可开展经营活动，具体经营项
              具体经营项目以相关部门批准     目以相关部门批准文件或许可证
              文件或许可证件为准）一般项     件为准 )一般项 目 : 工 程管理服
              目：工程管理服务；节能管理     务；节能管理服务；技术服务、
              服务；技术服务、技术开发、     技术开发、技术咨询、技术交流、
              技术咨询、技术交流、技术转     技术转让、技术推广；余热余压
              让、技术推广；余热余压余气     余气利用技术研发；余热发电关
   第二章     利用技术研发；余热发电关键     键技术研发;新兴能源技术研发；
   经营宗旨   技术研发；新兴能源技术研发；   资源再生利用技术研发；碳减排、
   和范围     资源再生利用技术研发；碳减     碳转化、碳捕捉、碳封存技术研
 第十四条     排、碳转化、碳捕捉、碳封存     发;软件开发；以自有资金从事投
              技术研发；软件开发；以自有     资活动；合同能源管理；电气设
              资金从事投资活动；合同能源     备销售；机械电气设备销售；智
              管理；电气设备销售；机械电     能输配电及控制设备销售；轻质
              气设备销售；智能输配电及控     建筑材料销售；轻质建筑材料制
              制设备销售；轻质建筑材料销     造；对外承包工程;技术进出口；
              售；轻质建筑材料制造；对外     货物进出口；环保咨询服务；固
              承包工程；技术进出口；货物     体废物治理；大气污染治理；水
              进出口；环保咨询服务；固体     污染治理；生物质能技术服务；
              废物治理；大气污染治理；水     太阳能发电技术服务；建筑材料
              污染治理；生物质能技术服务；   销售；金属材料销售；太阳能热
              太阳能发电技术服务；建筑材     发电装备销售；风电场相关装备
            料销售；金属材料销售；太阳     销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销
            能热发电装备销售；风电场相     售;机械设备研发；工程和技术研
            关装备销售；燃煤烟气脱硫脱     究和试验发展;储能技术服务:新
            硝装备销售；机械设备研发；     材料技术推广服务;新材料技术
            工程和技术研究和试验发展；     研发；输电、供电、受电电力设
            储能技术服务；新材料技术推     施的安装、维修和试验。（依法
            广服务；新材料技术研发。（除   须经批准的项目，经相关部门批
            依法须经批准的项目外，凭营     准后方可开展经营活动）
            业执照依法自主开展经营活
            动）
   二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。
   三、《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大
会审议批准后生效。
   特此公告。




                                             中材节能股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 12 日