证券代码：603131            证券简称：上海沪工      公告编号：2023-036
债券代码：113593            债券简称：沪工转债



                上海沪工焊接集团股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二)   股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              107,776,059

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                  33.8934
数的比例（%）


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒振宇先生主持。本次会议采取
现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书洪志勤出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
   审议结果：通过


表决情况：

股东类型               同意                      反对                  弃权

                票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）

  A股        107,772,799       99.9969    2,980     0.0027       280          0.0004

2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
   审议结果：通过


表决情况：

股东类型               同意                      反对                  弃权

                票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）

  A股        107,772,799       99.9969    2,980     0.0027       280          0.0004

3、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
   审议结果：通过


表决情况：

股东类型               同意                      反对                  弃权

                票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）

  A股        107,772,799       99.9969    2,980     0.0027       280          0.0004


4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
   审议结果：通过
表决情况：

股东类型               同意                      反对                  弃权

                票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）

  A股        107,772,799       99.9969    2,980     0.0027       280          0.0004


5、 议案名称：关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案
   审议结果：通过


表决情况：

股东类型               同意                      反对                  弃权

                票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）

  A股        107,772,799       99.9969    2,980     0.0027       280          0.0004


6、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
   审议结果：通过


表决情况：

股东类型               同意                      反对                  弃权

                票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）

  A股        107,772,799       99.9969    2,980     0.0027       280          0.0004


7、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
   审议结果：通过


表决情况：
股东类型                同意                       反对                    弃权

                 票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数     比例（%）

    A股      107,772,799       99.9969       2,980        0.0027      280         0.0004

8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
     审议结果：通过


表决情况：

股东类型                同意                       反对                    弃权

                 票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数     比例（%）

    A股      107,772,799       99.9969       2,980        0.0027      280         0.0004


9、 议案名称：关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案
     审议结果：通过


表决情况：

股东类型                同意                       反对                     弃权

                 票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数     比例（%）

    A股      107,772,799       99.9969       2,980        0.0027      280         0.0004

(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                              同意                    反对                弃权
案
          议案名称
序                       票数          比例（%） 票数     比例（%） 票数     比例（%）
号
       关 于 2022
       年度利润分
4                       7,452,899 99.9562       2,980      0.0399     280         0.0039
       配预案的议
       案
       关 于 2023
7                       7,452,899 99.9562       2,980      0.0399     280         0.0039
       年度董事、
       监事薪酬方
       案的议案
       关于续聘会
8      计师事务所   7,452,899 99.9562   2,980   0.0399     280     0.0039
       的议案


(三)    关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。


三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘子凡、李子为
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决
程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
                                     上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 17 日