证券代码：603133            证券简称：*ST碳元          公告编号：2023-057



                      碳元科技股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2023
年 5 月 29 日下午 14:00 在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司行政楼 5
楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际
参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一
致通过如下决议：


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司全资子公司对外投资暨签订招商引资合同书的议案》
    公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于终止设立控股子公司的议案》
    公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》，
同意公司出资 3,500 万元在北京设立控股子公司北京碳元新能源科技有限公司。
公司根据目前业务进展实际情况及未来发展规划，拟终止该事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于设立控股子公司的议案》
    公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

                                     1
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


4、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。



                                          碳元科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 30 日




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