证券代码：603133          证券简称：*ST 碳元           公告编号：2023-078


                       碳元科技股份有限公司
             关于调整董事会专门委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议和 2023
年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议
案》，同意选举张淑娟女士为公司第四届董事会独立董事。
    为保证公司董事会下属专门委员会的正常履职，公司于 2023 年 7 月 24 日召
开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员
会委员的议案》，同意选举张淑娟女士为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员
会委员，任期与第四届董事会任期一致。
    特此公告。
                                               碳元科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 7 月 25 日




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