证券代码：603135            证券简称：中重科技     公告编号：2023-019


                中重科技（天津）股份有限公司
                  2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼

   一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                360,649,667

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                80.1443



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事长马冰冰女士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中重科技（天津）股份有限

公司章程》的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 8 人，独立董事张春林先生近日
   因病去世；
2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人；
3、 公司董事会秘书、财务总监汪雄飞先生出席会议，其他高级管理人员列席会
   议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       360,063,928 99.8375          551,639    0.1529      34,100    0.0096



2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股        360,063,928 99.8375            551,639    0.1529      34,100    0.0096



3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股        360,093,928 99.8459            551,639    0.1529       4,100    0.0012



4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股        360,093,928 99.8459            555,639    0.1540         100    0.0001



5、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

   审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                    同意                        反对                    弃权

                       票数          比例（%）     票数          比例      票数          比例

                                                                 （%）                   （%）

       A股          360,093,728 99.8458          555,639     0.1540          300     0.0002



6、 议案名称：关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案

      审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                    同意                        反对                    弃权

                       票数          比例（%）     票数          比例      票数          比例

                                                                 （%）                   （%）

       A股       360,093,928 99.8459             551,639     0.1529        4,100     0.0012



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议      议案名称               同意                       反对                 弃权
 案                      票数          比例（%）    票数          比例     票数     比例
 序                                                               （%）             （%）
 号
        关 于 2022 27,899,042 98.0469 555,639                     1.9527     100     0.0004
 4      年度利润分
        配的议案
        关 于 2022 27,898,842 98.0462 555,639                     1.9527     300     0.0011
        年度董事、
 5      监事及高级
        管理人员薪
        酬的议案
        关 于 2023 27,899,042 98.0469 551,639                     1.9386   4,100     0.0145
        年度续聘会
 6
        计师事务所
        的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-6 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过；
2、议案 4、议案 5、议案 6 已经对中小投资者进行了单独计票。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

       律师：姚佳、李聪

2、 律师见证结论意见：


       国浩律师（北京）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。

特此公告。

                                       中重科技（天津）股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 16 日


       上网公告文件

国浩律师（北京）事务所关于中重科技（天津）股份有限公司2022年年度股东大

会之法律意见书

       报备文件

中重科技（天津）股份有限公司2022年年度股东大会会议决议