证券代码：603158              证券简称：腾龙股份              公告编号：2023-069



                常州腾龙汽车零部件股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况：
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通
知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件等形式发出，于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以
现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司
高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常
州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会审议情况：
    经与会董事审议，审议通过如下议案：
    1、关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案；
    公司董事会同意对外报出《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
    公司董事会同意对外报出《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
    同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期
限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行
使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    4、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案；
    同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过 10,000
万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。
    本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；


    特此公告。


                                         常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                              2023 年 8 月 25 日