证券代码：603159          证券简称：上海亚虹           公告编号：2023-033


                    上海亚虹模具股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议已于 2023 年 10 月 26 日 15:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023
年 10 月 15 日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了审核，认为：公司 2023 年第三季
度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信
息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发
现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经与会监事审议，同意对公司现行《监事会议事规则》部分条款进行修订。
 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 （http://www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公
 司章程>及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。


             上海亚虹模具股份有限公司监事会
                          2023 年 10 月 27 日