证券代码：603160          证券简称：汇顶科技          公告编号：2023-037


                 深圳市汇顶科技股份有限公司
                 关于注销部分股票期权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次期权注销数量：
    注销 2022 年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权合计
48,729 份。


    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日召
开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于注销部分股票期权的议案》，同意将 2022 年第一期股票期权激励计划中部分
激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计 48,729 份进行注销。现对有关
事项说明如下：

    一、 本次注销事项的批准及授权
    1、2022 年 4 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
2022 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》。
    2、根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 6 月 5 日召开
了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

    二、 注销原因及数量

    鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 7 名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股
                                    1
票期权合计 47,833 份；1 名激励对象因 2022 年度个人层面业绩考核结果为 C，
故第一个行权期个人层面行权系数为 50%，个人当年不得行权的股票期权（占当
年个人层面计划行权额度的 50%）需由公司注销，董事会决定注销上述 1 名激励
对象已获授但不得行权的股票期权合计 896 份；本次注销 2022 年第一期股票期
权激励计划股票期权合计注销股票期权 48,729 份。

    本次注销不影响激励计划的实施。

    三、 本次注销对公司业绩的影响

    本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，尽力为股东创造价值。

    四、 独立董事意见
    独立董事审核后认为：
    本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年
第一期股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。作为公司的独立董
事，一致同意对此部分股票期权按照相关激励计划的相关规定实施注销。

    五、 监事会核查意见

    监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：

    本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

    六、 律师事务所法律意见
    国浩律师（深圳）事务所认为：公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准
和授权，本次注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、
规范性文件和 2022 年第一期股票期权激励计划的相关规定，尚需按照相关规定
履行信息披露义务及办理所涉相关手续。

    七、 备查文件

    （一）第四届董事会第二十一次会议决议；

    （二）第四届监事会第二十次会议决议；

    （三）独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

    （四）《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司注销部
                                     2
分股票期权及股票期权行权条件成就相关事项之法律意见书》。



   特此公告。

                                      深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 6 月 6 日




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