证券代码：603160          证券简称：汇顶科技           公告编号：2023-045


                   深圳市汇顶科技股份有限公司
   2022 年第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日召开
2022 年第一期员工持股计划第二次持有人会议，会议由公司董事会授权人力资源
部召集，管理委员会委员陆建坤主持，会议应出席持有人 100 名，实际出席持有
人 93 名，持有 2022 年第一期员工持股计划份额合计 26,109,101.54 份，占 2022
年第一期员工持股计划总份额的 14.37%。会议的召集、召开和表决程序符合相关
法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于变更公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会委员
的议案》

    公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）主
任戚杨一峰先生已申请从公司离职，提请免去戚杨一峰先生作为管理委员会主任
的职务、并选举朱锦婷为公司 2022 年第一期员工持股计划管理委员会委员。本次
委员人选变更后，管理委员会由朱锦婷、陆建坤、谢喜玲组成，上述管理委员会
委员任期与 2022 年第一期员工持股计划存续期间一致。

    表决结果：同意 25,978,673.96 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份
额总数的 99.50%；反对 0 份；弃权 130,427.58 份。



    特此公告。

                                       深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                               2023 年 6 月 13 日