证券代码：603160           证券简称：汇顶科技           公告编号：2023-066


                深圳市汇顶科技股份有限公司
           第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、   董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议通知于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 7
日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    (一)   审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划授予相关事
项的议案》；

    经全体董事讨论，鉴于《深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期
权激励计划（草案）》中涉及的激励对象中 2 人因离职失去本次激励资格，同意公
司对激励对象名单及授予股票期权数量进行调整。本次调整后，公司授予的激励
对象总人数由 1,145 名调整为 1,143 名，拟授予的股票期权数量由 19,619,670 份
调整为 19,606,675 份。经本次调整，本次拟授予的激励对象仍属于公司 2023 年
第二次临时股东大会审议通过的《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第
一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》中确定的人员。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

    因董事张帆的亲属张林为公司员工，参与本次股票期权激励计划，故董事张
帆回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2023 年第一
期股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

    (二)   审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年第一期股票期权的议案》。

    经全体董事讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年第一期股票
期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，
公司 2023 年第一期股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年
8 月 7 日为授予日，向符合条件的 1,143 名激励对象授予股票期权 19,606,675 份，
行权价格为 55.95 元/份。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

    因董事张帆的亲属张林为公司员工，参与本次股票期权激励计划，故董事张
帆回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象授予
2023 年第一期股票期权的公告》。




    特此公告。

                                        深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                                2023 年 8 月 9 日