证券代码：603160            证券简称：汇顶科技          公告编号：2023-091


                  深圳市汇顶科技股份有限公司
             第四届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次
会议通知于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2023 年 11 月
14 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司
监事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    (一)     审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

    经全体监事讨论，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，为公司提供 2023 年会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，
续聘期限为壹年，2023 年审计费用为 130 万元（含税）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》。

    (二)     审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    监事会认为：公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用闲置自有资
金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全
的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害股东利益
特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定。监事会同意公司及全
资子（孙）公司、控股子（孙）公司在自股东大会审议通过之日起十二个月内对
不超过 45 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可循
环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)   审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。
                                    深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 11 月 15 日