证券代码：603162         证券简称：海通发展         公告编号：2023-023



                   福建海通发展股份有限公司
 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理
                         工商登记的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开第

三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司

章程>并办理工商登记的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本情况

    公司分别于2023年4月12日、2023年5月4日分别召开了第三届董事会第二十

二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公

积转增股本预案的议案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本

412,760,150股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体

股东每股转增0.48股，共计派发现金红利82,552,030元，转增198,124,872股，本次

转增后总股本为610,885,022股。该权益分派已于2023年5月25日实施完成，公司

注册资本相应由原来的人民币412,760,150元增加至人民币610,885,022元（具体以

工商登记为准）。

    二、修订《公司章程》的具体情况

    结合公司注册资本、总股本、董事人数的变更情况，根据《中华人民共和国

公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，现对《公

司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
                                     1
  条款                    修订前                            修订后

           公司注册资本为人民币 41,276.0150 万   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 第六条
           元。                                  61,088.5022 万元。


           公司股份总数为 41,276.0150 万股，均为 公司股份总数为 61,088.5022 万
第二十条
           普通股，每股面值 1 元。               股，均为普通股，每股面值 1 元。

                                               董事会由 7 名董事组成，其中独
第一百二 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3
                                               立董事 3 名，设董事长 1 名，副
  十一条 名，设董事长 1 名，副董事长 1 名。
                                               董事长 1 名。


    除上述条款修订外，其他条款不变。

    上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会并转授权公司

经营管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。

    上述内容的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》

全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。



    特此公告。

                                             福建海通发展股份有限公司董事会

                                                              2023 年 5 月 30 日




                                       2