证券代码：603162           证券简称：海通发展          公告编号：2023-024



                   福建海通发展股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日以书面

或通讯方式发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，并于 2023 年 5 月 29 日

以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召集并主持，应

出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，

会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：本次增加募投项目实施主体是在保证募投项目建设的资金需求

和募投项目正常进行的前提下进行的，是根据当前募投项目的实际需要做出的审

慎决定，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东合法权益的情形，有助于募投项目建设实施，提高募集资金使用效率，能

够降低经营成本，提高运营及管理效率。综上，公司监事会同意公司增加募投项

目实施主体。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福

建海通发展股份有限公司关于增加募投项目实施主体的公告》。

    （二）审议通过了《关于使用募集资金向境外全资子公司增资以实施募投项

目的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    监事会认为：公司本次增资海通国际船务有限公司，有利于推进募集资金投

资项目顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用

途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上，公司监事会同意本次向全资子公司海通国际船务有限公司增资的事项。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福

建海通发展股份有限公司关于使用募集资金向境外全资子公司增资以实施募投

项目的公告》。

    （三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登

记的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福

建海通发展股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商

登记的公告》。

    特此公告。



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    福建海通发展股份有限公司监事会

                  2023 年 5 月 30 日




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