证券代码：603162         证券简称：海通发展            公告编号：2023-045



                   福建海通发展股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日以书面

或通讯方式发出召开第三届监事会第十九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 30 日

以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召

集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》

的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过了《《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

及已支付发行费用的自筹资金的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目及已支

付发行费用的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次

置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，

符合公司全体股东的利益。本次置换事项的决策程序符合《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

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金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

综上，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福

建海通发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告》。



    特此公告。




                                         福建海通发展股份有限公司监事会

                                                       2023 年 8 月 31 日




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