证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-035
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588
号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,998,678
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.9009
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东
代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进
行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票
人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表
决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中独立董事冯小岗先生以通讯方式出席本
次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,952,677 99.9719 46,001 0.0281 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,952,677 99.9719 46,001 0.0281 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,952,677 99.9719 46,001 0.0281 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,952,677 99.9719 46,001 0.0281 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,952,677 99.9719 46,001 0.0281 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,952,677 99.9719 46,001 0.0281 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,952,677 99.9719 46,001 0.0281 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,952,677 99.9719 46,001 0.0281 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,952,677 99.9719 46,001 0.0281 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 22,999,790 99.8003 46,001 0.1997 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,952,677 99.9719 46,001 0.0281 0 0.0000
12、 议案名称：关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,952,677 99.9719 46,001 0.0281 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 104,428,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 59,503,612 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 20,200 30.5131 46,001 69.4869 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 20,200 81.4680 4,595 18.5320 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 0 0.0000 41,406 100.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2022 年度利润分配 36,106,050 99.8727 46,001 0.1273 0 0.0000
预案的议案
7 关于 2023 年度公司及所 36,106,050 99.8727 46,001 0.1273 0 0.0000
属子公司向银行申请综
合授信额度的议案
8 关于 2022 年度募集资金 36,106,050 99.8727 46,001 0.1273 0 0.0000
年度存放与使用情况的
专项报告的议案
9 关于续聘会计师事务所 36,106,050 99.8727 46,001 0.1273 0 0.0000
的议案
10 关于预计 2023 年度日常 11,342,028 99.5960 46,001 0.4040 0 0.0000
关联交易的议案
11 关于 2023 年度董事、监 36,106,050 99.8727 46,001 0.1273 0 0.0000
事和高级管理人员薪酬
的议案
12 关于补选公司第七届董 36,106,050 99.8727 46,001 0.1273 0 0.0000
事会非独立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 10 关联股东冯荣华、张云芳、冯晟宇和冯晟伟已回避该
议案的表决。除此之外，本次会议还听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、曹丽慧
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
