证券代码：603165          证券简称：荣晟环保         公告编号：2023-066
转债代码：113676          转债简称：荣 23 转债


              浙江荣晟环保纸业股份有限公司
           第七届监事会第二十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24
日在公司会议室以现场方式召开第七届监事会第二十次会议。本次会议的通知已
于 2023 年 11 月 17 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席
陈雄伟先生主持，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。前述事
项没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目的
行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-067）。
    （二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金，是基于募投项目实施的实际情况而做出的审慎决定，符合公司经营发展
需要，有利于提高募集资金的使用效率。其内容和审议程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投
向，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-
068）。


    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，
进行现金管理投资产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事
项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-069）。


    三、备查文件
    1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。
                                     浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
                                                      2023 年 11 月 25 日