证券代码：603165          证券简称：荣晟环保         公告编号：2023-065
转债代码：113676          转债简称：荣 23 转债



              浙江荣晟环保纸业股份有限公司
         第七届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24
日在公司会议室以现场方式召开第七届董事会第二十八次会议。会议通知已于
2023 年 11 月 17 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长
主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等有关规定，所作的决议合法有效。


    二、董事会审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    同意公司使用募集资金 10,810.08 万元置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合相关法律法规的要求。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-067）。


    （二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已陆续达到预
定可使用状态，董事会同意结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告》（公告编号：
2023-068）。


    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司为提高闲置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原
则，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况
下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存
款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-069）。

    三、备查文件
    1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告。


                                     浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 25 日