上海市锦天城律师事务所
      关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000          传真：021-20511999
邮编：200120
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                         上海市锦天城律师事务所
                关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司
                    2023 年第二次临时股东大会的
                               法律意见书


致：浙江荣晟环保纸业股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江荣晟环保纸业股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    （一）本次股东大会的召集

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    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。2023 年 11 月 6 日，
公司召开第七届董事会第二十七次会议，决议召集本次股东大会。
    公司已于 2023 年 11 月 7 日在《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
和上海证券交易所网站上刊登了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议
事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的
召开日期已达 15 日。
    （二）本次股东大会的召开
    本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 8 日 14 时在浙江省嘉兴市平湖经济
技术开发区镇南东路 588 号公司会议室如期召开，由公司董事长冯荣华主持。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 9:15-15:00
期间的任意时间。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

    （一）出席会议的股东及股东代理人
    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 31 人，代表有表决权股
份 140,348,305   股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 50.4068 %,其中：
    1、出席现场会议的股东及股东代理人
    经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，
均为截至 2023 年 11 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 139,423,515 股，占公司股
份总数的   50.0747   %。



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    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

    2、参加网络投票的股东
    根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共计 21 人，代表有表决权股份   924,790   股，占公司股份总数的 0.3321 %。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。

    （二）出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上
市公司股东大会规则（2022 修订）》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
    1. 审议未通过《关于向下修正“荣 23 转债”转股价格的议案》。
    表决结果：
    同意：286,600 股，占有效表决股份总数的 24.7626%；
    反对：870,790 股，占有效表决股份总数的 75.2374%；
    弃权： 0       股，占有效表决股份总数的   0.0000 %。


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    回避表决情况：持有“荣 23 转债”的股东已回避表决。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    （以下无正文）




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          (本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江荣晟环保纸业股份有限公
          司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




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