证券代码：603165          证券简称：荣晟环保         公告编号：2023-080
转债代码：113676         转债简称：荣 23 转债



              浙江荣晟环保纸业股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）第七
届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经
营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

    一、董事会换届选举情况
    根据《公司章程》等有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事
3 名。公司于 2023 年 12 月 29 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八
届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第八届董事会董事候
选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名冯荣华先生、冯晟宇先生、褚芳
红女士、张云华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名王雪梅女
士、蔡明灯先生、黄科体先生为第八届董事会独立董事候选人。前述董事候选人
简历详见附件。
    上述提名尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举，任
期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选
人兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过 3 家，其中王雪梅女士为会计专业
人士，除蔡明灯先生承诺参加最近一期独立董事资格培训外，其他独立董事均获
得独立董事任职资格。上述独立董事候选人员任职资格已由上海证券交易所审核
无异议。
    二、监事会换届选举情况
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其
中 2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。公司于 2023 年 12 月 29 日召开第
七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代
表监事候选人的议案》，提名丁列先生、朱杰先生为公司第八届监事会非职工代
表监事候选人。
    上述提名尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举，任
期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司通过职工代表大会选举产生
的职工代表监事，将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组
成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。

    三、其他情况说明
    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规对董事、监事任职资格
的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易
所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会
的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工
作履历、专业经验均能够符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管
理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监
事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，
仍由公司第七届董事会、第七届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规
定继续履行职责。


    特此公告。


                                     浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 12 月 30 日
 附件：候选人简历
                         非独立董事候选人简历
    冯荣华先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 3 月出生，汉族，硕士学
历，EMBA，正高级经济师。历任浙江省平湖造纸厂副厂长、厂长，浙江省平湖
市兴星纸业有限公司总经理，嘉兴市荣晟纸业有限公司总经理，现任荣晟环保
董事长兼总经理，兼任浙江平湖农村商业银行股份有限公司董事、全国工商联
纸业商会理事会副会长、浙江省造纸协会副会长、浙江省关爱退役军人协会执
行副会长、嘉兴市上市公司发展促进会副会长。
    冯荣华先生为公司实际控制人之一，截至本公告披露日，冯荣华先生直接
持有荣晟环保 37.51%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性
文件等规定的不得担任公司董事的情形。


    冯晟宇先生，中国国籍，无境外居留权，1992 年 1 月出生，汉族，本科学
历，经济学专业。2018 年 3 月至今任职于荣晟环保，现任荣晟环保董事兼副总
经理，兼任平湖市第十六届人大代表、嘉兴市青年企业家协会常务理事。
    冯晟宇先生与公司实际控制人存在关联关系，截至本公告披露日，冯晟宇
先生直接持有荣晟环保 4.22%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、
规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。


    褚芳红女士，中国国籍，无境外居留权，1982 年 6 月出生，汉族，本科学
历，市场营销专业。2004 年 11 月至今任职于荣晟环保，历任生产技术部经理
助理、客户服务部经理、销售部副经理、营销部经理、营销部总监。现任公司
董事兼副总经理。
    褚芳红女士与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，褚芳红女士未持有公司
股份，，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担
任公司董事的情形。
    张云华女士，中国国籍，无境外居留权，1973 年 2 月出生，汉族，大专学
历，会计学专业。2006 年 7 月至今任职于荣晟环保，历任采购部主管、采购部
副经理。现任荣晟环保董事兼采购部经理。
    张云华女士与实际控制人存在关联关系，截至本公告披露日，张云华女士
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的
不得担任公司董事的情形。


                           独立董事候选人简历
    王雪梅女士，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 12 月出生，汉族，
本科学历，拥有注册会计师、税务师、资产评估师执业资格及司法鉴定人资格，
具有高级会计师、高级经济师职称，
    王雪梅女士与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，王雪梅女士未持有公司
股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失
信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任
公司董事的情形。


    蔡明灯先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 4 月出生，汉族，大
专学历，高级电气工程师，中级注册安全工程师。曾先后担任浙江兴宝龙建材有
限公司技术员，浙江山鹰集团热电公司副总，浙江长兴山鹰综合利用发电有限公
司总经理、监事，湖州织里长和热电有限公司执行副总、监事。现任浙江省节能
协会热电专委会秘书长。
    蔡明灯先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，蔡明灯先生未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被
执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董
事的情形。


    黄科体先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年 12 月出生，汉族，大
专学历，电力工程师。1989 年至 2001 年任职于四川内江发电总厂从事锅炉生产
技术管理工作，曾任杭州锦江绿色能源有限公司技术部负责人。现任本公司独立
董事，浙江富丽达热电有限公司锅炉专业技术负责人、工程师。
    黄科体先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，黄科体先生未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被
执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董
事的情形。


                      非职工代表监事候选人简历
    丁列先生，中国国籍，无境外居留权，1986 年 12 月出生，汉族，大专学
历，乡镇企业管理专业。曾任职于浙江嘉化能源化工股份有限公司，2004 年 7
月起任职于荣晟环保，历任热电部值长、热电部副经理、热电部经理等职务。
现任荣晟环保热电部经理。
    丁列先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，丁列先生未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执
行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监
事的情形。


    朱杰先生，中国国籍，无境外居留权，1987 年 4 月出生，汉族，大专学历，
电子商务专业，2008 年 12 月-2009 年 3 月就职于中国人寿杭州分公司；2009
年 4 月至今，任职于荣晟环保，历任公司销售区域经理、销售部经理、监事等
职务；2016 年 4 月至今在嘉兴市荣晟包装材料有限公司担任销售部经理。现任
公司监事兼嘉兴市荣晟包装材料有限公司销售部经理。
    朱杰先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，朱杰先生未持有公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执
行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监
事的情形。