证券代码：603169       证券简称：兰石重装         公告编号：临 2023-088
                 兰州兰石重型装备股份有限公司
   关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会的类型和届次：
    2023 年第四次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 5 日
    3. 股权登记日

      股份类别        股票代码      股票简称            股权登记日
        Ａ股           603169       兰石重装            2023/11/30

    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人：兰州兰石集团有限公司
    2. 提案程序说明
    公司已于 2023 年 11 月 18 日公告了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会
的通知》（临 2023-078），直接和间接合计持有 46.09%股份的公司控股股东兰州
兰石集团有限公司，在 2023 年 11 月 22 日提出临时提案并书面提交公司董事会。
公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    控股股东兰州兰石集团有限公司于 2023 年 11 月 22 日向公司董事会函告提
议将公司《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
作为临时提案提交至公司拟于 2023 年 12 月 5 日召开的 2023 年第四次临时股东
大会审议。上述议案已经公司于 2023 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第二十
一次会议审议通过。
    三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 18 日公告的原股东大会通
知事项不变。
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
                                    1
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 00 分
    召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限
公司六楼第二会议室
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日
                       至 2023 年 12 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
        关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%              √
  1
        股权暨关联交易的议案
  2     关于收购关联方股权后增加关联担保的议案                 √
  3     关于修订公司《章程》的议案                             √
  4     关于修订《独立董事工作制度》的议案                     √

    1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1、议案 2 已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六
次会议审议通过，详见公司于 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股
权暨关联交易的公告》（临 2023-081）、《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公
司 100%股权后增加关联担保的公告》（临 2023-082）。
    议案 3、议案 4 已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司
于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五
届董事会第二十一次会议决议公告》（临 2023-085）、《关于修订公司<章程>的公
                                      2
告》（临 2023-086）。
    2. 特别决议议案：议案 3
    3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
    4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
      应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司、兰州兰石集团兰驼
农业装备有限公司
    5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。




                                       兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 24 日




     报备文件
    《兰州兰石集团有限公司关于在兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第
四次临时股东大会上增加临时提案的函》




                                   3
附件：授权委托书


                            授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 5 日
召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号               非累积投票议案名称                  同意     反对   弃权

 1       关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司
         100%股权暨关联交易的议案
 2       关于收购关联方股权后增加关联担保的议案

 3       关于修订公司《章程》的议案

 4       关于修订《独立董事工作制度》的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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