证券代码：603170          证券简称：宝立食品         公告编号：2023-037



                   上海宝立食品科技股份有限公司

               第一届董事会第二十一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
一次会议于 2023 年 9 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议通知已于 2023 年 9 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由
董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董

事候选人的议案》

    鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，
公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。
    经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名马驹先生、沈淋涛先生、
胡珊女士、周琦女士、何宏武先生、任铭先生为公司第二届董事会非独立董事候
选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039），独立董事对该议案
发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》

    鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，
公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
    经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名周虹女士、程益群先生、
李斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过
之日起三年。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039），独立董事对该议案
发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司将于 2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 在上海市松江区茸悦路 208
弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号会议厅召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             上海宝立食品科技股份有限公司董事会

                               2023 年 9 月 20 日